PDF《公司代码：600455 公司简称：博通股份》

2015 年第一季度报告

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21 的投资者说明会.公司承诺自

2014 年12 月2日起的

6 个月内,不再商议、讨论、筹划重大资产 重组事项. 该事项公司已分别于

2014 年8月26 日、9 月2日、9 月9日、9 月16 日、9 月20 日、9 月23 日、9 月30 日、10 月8日、10 月15 日、10 月22 日、10 月29 日、11 月5日、11 月10 日、

11 月13 日、11 月20 日、11 月27 日、12 月2日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址 为http://www.sse.com.cn)上披露公告. (2)公司

2015 年3月23 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过张劲峰因工作变动原因 辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员和委员、董事等职务,审议通过选举 王萍为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员.经公司申请工商登记变更,西安 市工商行政管理局已于

2015 年4月3日审核完成了公司相关工商登记变更手续, 公司法定代表人 已由张劲峰变更为王萍. 该事项公司已分别于2015年3月24日、4月9日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址 为:http://www.sse.com.cn)上披露. (3) 公司2015年3月23日召开第五届董事会第四次会议, 审议通过提名刘佳为公司第五届董事 会的董事候选人;

公司2015年3月31日召开第五届监事会第三次会议, 审议通过同意李加玉辞去公 司监事职务, 并同意提名蔡芳为公司第五届监事会的监事候选人;

公司2015年4月15日召开第五届 董事会第五次会议, 审议同意公司将于2015年5月20日召开2014年年度股东大会, 该次股东大会将 审议《博通股份董事会2014年度工作报告》、《博通股份监事会2014年度工作报告》、《博通股 份2014年年度报告》和《博通股份2014年年度报告摘要》、《博通股份独立董事2014年度述职报 告》、《博通股份2014年度财务决算报告》、《博通股份2014年度利润分配方案》、《博通股份 关于续聘2015年度审计机构的议案》、《关于选举刘佳为公司第五届董事会董事的议案》、《关 于选举蔡芳为公司第五届监事会监事的议案》等9项议案. 该事项公司已分别于2015年3月24日、4月1日、4月17日在《中国证券报》和上海证券交易所 网站(网址为:http://www.sse.com.cn)上披露. 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用

1、因有涉及公司的重大事项,公司股票于2014年8月25 日全天紧急停牌一天,公司9月2日 披露该事项为重大资产重组,本次重大资产重组的交易对方拟为陕西汽车控股集团有限公司,重 组的置入资产拟为陕西汽车控股集团有限公司下属控股子公司陕西汽车集团有限责任公司100%的 股权;

公司于9月18日召开董事会会议审议同意公司筹划重大资产重组事项;

之后经过审慎研究和 深入沟通,各方认为置入资产陕西汽车集团有限责任公司因为股权结构的特殊性等原因,尚不完 全符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定,因此本公司决定终止筹划本次重大资产重 组事项, 本公司承诺自2014年12月2日起的6个月内不再商议、 讨论、 筹划重大资产重组事项.

2014 年12月9日本公司承诺自2014年12月2日起的六个月内不会策划重大资产重组事项,并承诺自2014 年12月9日起........