PDF《新海宜科技集团股份有限公司》

1 证券代码:002089 证券简称:*ST新海 公告编号:2019-063 新海宜科技集团股份有限公司 关于

2019 年度公司及子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述

1、对外担保额度概述 根据新海宜科技集团股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )及下 属各级全资、控股、参股公司生产经营和资金需求情况,为确保公司及下属各级 全资、控股、参股公司生产经营持续、健康地发展,公司拟在

2019 年度对公司 及下属各级全资、控股、参股公司提供总计不超过 160,000 万元人民币的担保额 度,2019 年度具体担保预计如下: 序号 担保公司 被担保公司 担保额度 (万元)

1 新海宜科技集团股份有限公司 深圳市易思博软件技术有限公司 90,000

2 苏州新纳晶光电有限公司 30,000

3 陕西通家汽车股份有限公司 20,000

4 深圳市易思博软件技术有限公司 新海宜科技集团股份有限公司 20,000 合计 160,000 注: (1)公司

2019 年度为深圳易软技术提供的 90,000 万元人民币的担保额度中,包括经公司第五次董 事会第二次会议及

2013 年第二次临时股东大会审议通过的 为深圳易软技术向中国工商银行深圳高新园支 行申请项目贷款不超过 35,000 万元用以易思博软件大厦的项目建设提供连带责任担保 ,担保期限为五年.

2、担保期限及相关授权 本次担保额度的授权期限自

2019 年度第三次临时股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会之日止. 在前述担保额度内, 提请股东大会授权公司董事会、 并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、 担保金

2 额并签署协议等相关文件,担保期限以签署的担保协议为准.在上述额度以外, 要求公司或子公司提供的担保,需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审 议.

3、担保事项的审批程序 本事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保事项须提交公司

2019 年度第 三次临时股东大会审议.

二、被担保公司基本情况

1、深圳市易思博软件技术有限公司(以下简称 深圳易软技术 ) 注册地点:深圳市南山区粤海街道海天二路易思博软件大厦

30 楼 法定代表人:兰红兵 成立时间:2007 年3月9日注册资本:25,680.78 万元 经营范围:计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务;

系统集成;

经 营进出口业务;

自由物业租赁;

股权投资;

创业投资;

供应链管理;

新能源汽车 整车、零部件及配件的销售;

新能源动力电池总成及零部件的采购、销售、相关 技术研发、技术咨询、技术服务;

新能源汽车配套软件的研发、采购和销售;

通 信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统 出入口控制设备、 报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、 采购、 销售,电子工程施工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,通信产品的技 术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务;

信息技术服务、信息系统 服务、信息技术基础设施管理;