PDF《新海宜科技集团股份有限公司》

2018 年度(经审计)

2019 年1-3 月(未经审计) 营业收入 595,607,366.40 87,928,478.56

5 利润总额 -195,261,027.39 -14,409,340.76 净利润 -185,224,053.16 -14,409,340.76 注:2018 年度财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸区分所审计.

三、担保事项的主要内容 以上担保额度是公司及下属各级全资、控股、参股公司根据各自经营需要测 算,并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案,实际担保金额的确定以公 司及下属各级全资、控股、参股公司实际发生的融资活动为依据,相关担保事项 以正式签署的担保协议为准. 本次公司及控股公司为公司及下属各级全资、控股、参股公司提供担保的方 式均为连带责任担保, 每笔担保的期限和金额依据各公司与银行等金融单位签署 的合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度.

四、董事会意见 根据公司及下属各级全资、控股、参股公司业务发展的需要,统一提供融资 担保支持, 有利于提高各公司的经营效率和盈利能力, 属于正常的生产经营活动, 确保公司总体控制融资担保风险,符合公司和股东利益.各公司作为被担保方, 经营稳定、资信状况良好,担保风险可控. 因此,2019 年度为各公司提供的担保额度事项,不会对公司的正常运作和 业务发展造成不利影响,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事 会同意本次

2019 年度为各公司提供的担保额度, 并将该事项提交公司

2019 年度 第三次临时股东大会审议.

五、独立董事意见

2019 年度公司及子公司为公司及下属各级全资、控股、参股公司提供总额 不超过 160,000 万元人民币的担保额度,是为了满足各公司实际业务开展及项目 建设需要,且被担保的各公司经营情况较为稳定,业务发展前景良好,具备较强 的偿债能力.本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中 小股东利益.审议本次担保额度的事项时,审议程序合规,表决结果有效.我们 同意该议案,并同意将该议案提交公司

2019 年度第三次临时股东大会审议.

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六、累计对外担保情况

1、 截至

2019 年5月30 日, 公司及控股子公司实际对外担保余额为 159,319.84 万元人民币,约占公司最近一期经审计的净资产的 121.64%.其中:公司实际为 深圳易软技术提供担保余额为 72,986.92 万元;

公司实际为新纳晶提供担保余额 为36,940.31 万元;

公司实际为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担 保余额为 36,997.61 万元;

公司实际为陕西通家提供担保余额为 12,395 万元.

2、本次公司及子公司

2019 年度拟为各公司提供的担保额度合计为 160,000 万元,需提交公司

2019 年度第三次临时股东大会审议.前述对外担保生效后, 公司及控股子公司已获批准的对外担保总额约占公司最近一期经审计的净资产 的122.16%.

七、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议;

2、独立董事对于相关事项的独立意见. 特此公告. 新海宜科技集团股份有限公司董事会

2019 年5月31 日 ........