PDF《重庆德凯实业股份有限公司 日常性关联交易公告》

公告编号:2018-029 证券代码:871640 证券简称:德凯股份 主办券商:东莞证券 重庆德凯实业股份有限公司 日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 关于《预计

2019 年度日常性关联交易》议案于

2018 年12 月10 日召开的第一届董事会第十五次会议上审议,涂德军先生是公 司在册股东、董事长,为东莞市虎门展业线路板厂原实际控制人、 控股股东,公司在册股东、董事周晓黎系涂德军妻子,公司董事涂 凯瀚系涂德军儿子.

曾少扬先生是公司在册股东、 董事、 销售总监, 为惠州市聚诚盛电子科技有限公司实际控制人、控股股东.叶飞龙 先生是公司在册股东、董事、总经理兼董事会秘书,为惠州市聚诚 盛电子科技有限公司股东.由于非关联董事不足

3 人,直接将该议 案提交至

2018 年第三次临时股东大会审议.

(二) 预计日常性关联交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 惠州市聚诚盛电子科 技有限公司 覆铜板和 PP 料 销售 不超过人民币

2500 万元(含增值税) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-029

2 东莞市虎门展业线路 板厂 覆铜板销售 不超过人民币

300 万元(含增值税) 关联交易类别:销售产品

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 惠州市聚 诚盛电子 科技有限 公司

200 万元 惠州市惠阳区新圩镇新星居住小区 A-1-32 号 有限责任公 司 曾少扬 加工、销售:电子 产品 东莞市虎 门展业线 路板厂

10 万元 东莞市虎门镇沙角社区振兴中路南侧 个人独资企 业 胡世英 产销:电 子产品及 配件、五 金制品

(二) 关联关系 惠州市聚诚盛电子科技有限公司实际控制人、 控股股东曾少扬 系德凯股份在册股东、董事、销售总监;

其股东叶飞龙系德凯股份 在册股东、董事、总经理兼董事会秘书.惠州市聚诚盛电子科技有 限公司主要从事加工、销售电子产品. 公告编号:2018-029 东莞市虎门展业线路板厂,2018 年4月24 日前法定代表人为 涂德军,2018 年4月24 日涂德军将东莞市虎门展业线路板厂股份 转让给胡世英, 并不再担任法定代表人, 由胡世英担任法定代表人, 由于转让发生在

12 个月内,东莞市虎门展业线路板厂仍旧是重庆 德凯实业股份有限公司的关联方. 东莞市虎门展业线路板厂原控股 股东涂德军系德凯股份在册股东、董事长,同时,涂德军的妻子周 晓黎系德凯股份在册股东、董事,涂德军的儿子涂凯瀚系德凯股份 董事;

东莞市虎门展业线路板厂主要从事产销电子产品及配件、五 金制品.

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 该类业务定价将遵循公平合理的原则, 以市场公允的价格为基 础,且原则上不偏离独立第三方价格;

不得损害公司和非关联股东 的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行.