PDF《福建福能股份有限公司 第八届董事会第二十五次临时会议决议...》

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2017-037 福建福能股份有限公司 第八届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司 《章程》的相关规定.

(二)本次会议的通知和材料已于2017年11月16日,由董事会办公室以电子邮件的 方式提交全体董事和监事.

(三)本次会议于2017年11月21日上午10:00,以通讯表决方式召开.

(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人.

(五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了 会议.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司的议案》. 详见同日刊登于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn的《福能股份关于修订公司 的公告》(2017-038). 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(二)以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加2017年 度部分日常关联交易预计额度的议案》. 本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可, 审议该议案时关联董事程 元怀先生回避表决.详见同日刊登于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn的《福能股 份关于增加2017年度部分日常关联交易预计额度的公告》(2017-039).

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于改选公司独 立董事的议案》. 详见同日刊登于上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 的 《福能股份关于改选独立 董事的公告》 (2017-040) . 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(四)以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于改聘公司 副总经理的议案》 . 董事会同意俞金树先生因工作变动原因辞去公司副总经理的职务;

经公司总经理程 元怀先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任叶道正先生为公司副 总经理(简历附后) ,任期至本届董事会届满之日.叶道正先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒.

(五)以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于控股股东 变更重大资产重组时部分承诺的议案》 ,关联董事林金本先生和黄友星先生回避表决. 详见同日刊登于上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 的 《福能股份关于控股股东 变更重大资产重组时部分承诺的公告》 (2017-041) . 本议案尚需提交公司股东大会审议. 公司独立董事对上述第

2、

3、4 和5项议案,均发表了同意的独立意见,详见同 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司 《独立董事关于公司第八届董事 会第二十五次临时会议相关议案的独立意见》 . 特此公告. 福建福能股份有限公司董事会 2017年11月22日附:候选人简历 叶道正,男,中国国籍,汉族,1968 年11 月出生,大学学历,高级工程师,中共 党员.现任福建省鸿山热电有限责任公司党委书记、执行董事.曾任福建华电可门发电 有限公司副总工程师兼工程部主任,福建省鸿山热电有限责任公司副总经理,福建省石 狮热电有限责任公司总经理、总工程师.