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4、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 华电能源股份有限公司

2005 年半年度报告

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(三)可转换公司债券情况

1、转债发行情况

2003 年6月3日公司完成了可转换公司债券的发行工作,发行总额

8 亿元,发行价格按面值平 价发行,发行数量

80 万手,年利率 1.5%,2003 年6月18 日在上海证券交易所上市,转债期限

5 年.

2、本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数:876 公司前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例 % 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 75,683,000 9.46 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 72,541,000 9.07 中国平安保险(集团)股份有限公司 64,957,000 8.12 招商证券股份有限公司 55,755,000 6.97 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 53,807,000 6.73 中国工商银行-南方避险增值基金 45,218,000 5.65 中信证券股份有限公司 43,507,000 5.44 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基 金36,557,000 4.57 申银万国-汇丰-SOCIETE GENERALE 28,496,000 3.56 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 25,337,000 3.17

3、本报告期转债变动情况 本次变动增减 本次变动前 转股 赎回 回售 本次变动后 可转换公司债券 765,983,000 765,983,000

4、本报告期转债累计转股情况 本报告期可转债转股数为

0 股,累计转股数为 5,233,352 股,占转股前公司已发行股份总数的 0.46%;

尚有 765,983,000 元人民币元的转债未转股,占转债发行总量的 95.75%.

5、转股价格历次调整情况 (1)公司于

2005 年6月1日召开的五届二次董事会根据可转债发行条款中的有关董事会的权限 规定将转股价格修正至 4.48 元 (详见

2005 年6月2日本公司公告). (2)报告期内因公司实施

2004 年度利润分配方案,根据募集说明书转股价格调整的有关规定, 公司于

2005 年6月20 日调整转股价格,调整后的转股价格为 4.41 元人民币.(详见

2005 年6月14 日本公司公告). 截止本报告期末,可转债的最新转股价格为 4.41 元人民币.

6、转债的担保人 本公司转债的担保人――中国银行黑龙江省分行的盈利能力、资产状况和信用状况没有发生重大 变化,本公司财务状况也没有发生重大变化,财务信息详见公司财务报告.

7、付息情况 公司于报告期内完成可转债第二个计息年度的付息工作,详见

2005 年5月27 日本公司公告. 华电能源股份有限公司

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四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 由于本公司四届董事会任期已满,根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》的有关规定,公司五届董事会由

14 名董事构成,其中独立董事

4 名.董事成员如 下:程念高、王殿福、贾哲、孙光、关野、刘长青、陈宗法、谢云、施凤上、董兆和.独立董事成员 如下:吴凤山、张伟东、曲振涛、马海涛.详见本公司

2005 年3月25 日、2005 年4月30 日公告.

2005 年4月29 日在公司本部召开五届一次董事会,会议一致选举程念高先生为公司五届董事会 董事长,王殿福先生、贾哲先生为副董事长.详见本公司