PDF《Disclosure 信息披露》

3、在审议该议案时关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决,关联交易决策程序合法,符合 《 深圳证 券交易所股票上市规则》及其他规范的要求.

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

4、独立董事关于相关事项的独立意见. 特此公告! 广州广电运通金融电子股份有限公司 董事会2015年3月26日 证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2015-026 广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 广州广电运通金融电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届监事会第三次会议于2015年3月24日 在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔26楼1号会议室召开. 本次会议的召开事宜由公司监事 会于2015年3月14日以书面方式通知公司全体监事. 会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席祝 立新先生主持.本次会议的召开符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定.经与会监事讨论,会议以书面表 决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了 《 2014年度监事会工作报告》 表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权. 该议案尚须提交公司股东大会审议. 《 2014年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

二、审议通过了 《 2014年度财务决算报告》 表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权. 该议案尚须提交公司股东大会审议.

三、审议通过了 《 公司2014年度内部控制自我评价报告》 监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,能根据公司经营需要持续完善内控制度,并能得到 有效执行;

内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风 险防范和控制作用. 报告期内,公司不存在违反 《 企业内部控制基本规范》、 《 上市公司内部控制指引》及公 司相关内控制度的情形. 公司 《 内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制 体系的建设、运作、制度执行和监督情况. 表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权.

四、审议通过了 《 关于2014年度利润分配预案的议案》 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计确认,公司 ( 母公司)2014年度实现净利润794,326,828.55 元. 依照 《 公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金 79,432,682.86元后,公司可供 股东分配利润为2,502,713,903.64元(含以前年度未分配利润1,787,819,757.95元). 根据公司利润实现情况和公司发展需要,2014年度公司利润分配预案为: 以2014年12月31日公司总股 本896,684,767股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利6元(含税), 本次分配派发现金红利538,010, 860.20元,剩余未分配利润1,964,703,043.44元结转至下一年度. 2014年度,公司不进行资本公积转增股本. 表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权. 该议案尚须提交公司股东大会审议.

五、审议通过了 《 2014年年度报告及摘要》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核 《 公司2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏. 表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权. 该议案尚须提交公司股东大会审议.