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内蒙古兰太实业股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会资料

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2015 年第四次临时股东大会资料 股票代码:600328 二一五年九月十八日 内蒙古兰太实业股份有限公司

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2015 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2015 年9月18 日上午 10:30;

2、网络投票时间为:2015 年9月18 日上午 9:15-11:30,下午13:00-15:00.

二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相 结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权.但同一股份只能选择一种表决方式.同一股份通 过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准.

三、现场会议召开地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议 室

四、现场会议议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股 份数额.

(三)介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事, 列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员.

(四)提请股东大会审议如下议案: 《关于为全资子公司担保的议案》 上述议案需由股东大会特别决议通过.

(五)推选监票人(股东代表、律师、监事各一名)

(六)现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

(七)休会,表决统计(包括现场投票和网络投票结果) 内蒙古兰太实业股份有限公司

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(八)复会,宣布表决结果

(九)宣读股东大会决议

(十)见证律师宣读法律意见书 (十一)主持人宣布会议结束 二一五年九月十八日 内蒙古兰太实业股份有限公司

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4 2015 年第四次临时股东大会材料 内蒙古兰太实业股份有限公司 关于为全资子公司担保的议案

一、担保情况概述 内蒙古兰太实业股份有限公司 (以下简称 "兰太实业" 或 "公司" ) 2015年4月15日第五届董事会十六次会议审议通过了《关于为子公司 提供2015年度预计担保额度的议案》 ,并提交2014年年度股东大会审 议通过. 同意兰太实业全资子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司 (以下简称"兰太资源") 为其控股子公司内蒙古兰太煤业有限责任 公司提供额度不超过3,600万元的担保.其借款合同于2015年9月8日 到期, 该合同到期并履行还款责任后,公司相应的连带担保责任解 除. 现因业务开展的实际需求, 兰太资源向阿拉善农村商业银行贷款 3,600万元,贷款期限两年,公司为其提供连带责任担保.担保有效 期内的担保,授权公司董事长签署相关合同.

二、被担保人基本情况 被担保人名称:内蒙古兰太资源开发有限责任公司 成立日期:2007年1月 注册地:内蒙古自治区阿拉善左旗宗别立镇 注册资本:10,000万元 法定代表人:赵杜善 经营范围:煤炭加工销售、石灰石加工销售(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系:系兰太实业全资子公司 截止2014年12月31日,兰太资源资产总额55,200万元,流动负债 总额41,568万元,主营业务收入4,127万元,主营业务利润-605万元. 截止2015年6月30日(未经审计) ,兰太资源资产总额54,897万元,流 动负债总额42,520万元,主营业务收入554万元,主营业务利润-953 万元. 内蒙古兰太实业股份有限公司