PDF《建议发行新股及 购回股份的一般授权、》

二零一四年四月十四日此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询阁下的持牌股票经纪或其他持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他独立专业顾问.

阁下如已出售或转让所有名下的峻凌国际控股有限公司股份,应立即将本通函送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 建议发行新股及购回股份的一般授权、 末期股息、 重选董事及股东周年大会通告谨订於二零一四年五月二十六日下午二时三十分假座香港中环德辅道中77号盈置大厦3楼举行本公司之股东周年大会之大会通告载於本通函第15至18页. 随本通函附上代表委任表格一张,不论阁下是否能出席股东周年大会,务请尽快将随附的代表委任表格按其上印备的指示填妥,交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何最迟须於股东周年大会指定举行时间48小时前送达.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. C i C 目录页次释义1董事会函件.3 附录一―购回授权的说明函件7附录二―董事资料11 股东周年大会通告15 C

1 C 释义於本通函内,除非文义另有所指,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司订於二零一四年五月二十六日下午二时三十分假座香港中环德辅道中77号盈置大厦3楼举行的股东周年大会或(按 文义所指) 其任何续会「章 程细则」 指本公司的组织章程细则「董 事会」 指本公司董事会「公 司法」 指开曼群岛法例第22章公司法(一 九六一年法例第三条,经综合及修订) 「本公司」 指峻凌国际控股有限公司,一家在开曼群岛注册成立的有限公司,其股份在联交所主板上市「董 事」 指本公司董事「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 指香港法定货币港元「香 港」 指中国香港特别行政区「发 行授权」 指建议授予董事的一般无条件发行授权,可配发、 发行及处置不超过通过该决议案当日本公司已发行股本20%的股份「最 后实际可行日期」 指二零一四年四月八日,即本通函付印前确定其所载若干资料的最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「股 东」 指股份的正式登记持有人 「中国」 指中华人民共和国「购 回授权」 指建议授予董事的一般无条件购回授权,可购回通过该决议案当日本公司已发行股本最多10%的股份C2C释义「证 券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例(经 不时修订、 增补或以其他方式修改) 「股份」 指本公司股本中每股面值0.005港元的普通股「购 股权」 指本公司根竟眷抖懔闫吣炅率湃詹赡芍汗扇苹谟瓒录氨竟救舾稍惫ぶ汗扇ā噶 交所」 指香港联合交易所有限公司「收 购守则」 指香港证券及期货事务监察委员会颁布的公司收购及合并守则「台 表BVI」 指Taiwan Surface Mounting Technology (BVI) Co. Limited,一家根⑹舸ε旱悍勺⒉岢闪⒅邢薰,乃台表台湾之全资附属公司及本公司之直接控股公司「台 表台湾」 指台湾表面黏著科技股份有限公司,一家根ㄍ宸勺⒉岢闪⒅邢薰,其已发行股份於台湾证券交易所上市,并为台表BVI之控股股东及本公司之最终控股公司「%」 指百分比C3C董事会函件执行董事: 注册办事处: 伍开云Cricket Square, Hutchins Drive 韩敏P.O. Box