PDF《建议发行新股及 购回股份的一般授权、》

2681 曾玉玲Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 非执行董事: 伍开雄总办事处及香港主要营业地点: 独立非执行董事: 香港郭君雄中环徐蔚婷皇后大道中168号林晏瑜二十楼敬启者: 建议发行新股及购回股份的一般授权、 末期股息、 重选董事及股东周年大会通告绪言本通函旨在向股东提供有关股东周年大会将提呈决议案的资料,包括:(i) 授予董事之发行授权及购回授权;

(ii)宣派末期股息;

及(iii)重选董事的资料, 并就股东周年大会之大会通告提供详情. 发行授权於股东周年大会上,将向股东提呈一项普通决议案,以考虑并酌情授出发行授权.根⑿惺谌捎枧浞⒓胺⑿械墓煞,最多为通过决议案批准发行授权当日本公司已发行股本的20%.於最后实际可行日期,本公司已发行股本包括2,149,765,464股股份.待通过批准购回授权的普通决议案后,及假设由最后实际可行日期直至股东周年大会举行日期为止并无发行新股或发行股份,本公司C4C董事会函件根⑿惺谌煞⑿械墓煞葑疃辔429,953,092股.此外,大会亦将向股东提呈普通决议案,以考虑并酌情批准扩大发行授权,在董事根⑿惺谌捎枧浞⒒蛴刑跫蛭尢跫馀浞⒌墓煞葑苁由细夯厥谌(如 授出) 购买的股份数目. 发行授权及扩大发行授权的详情分别载於本通函第15至18页所载股东周年大会通告的第5及 7项 决议案.发行授权将於以下最早日期前届满:(a)本公司下届股东周年大会结束时;

(b) 章程细则或开曼群岛法律规定必须举行本公司下届股东周年大会的期限届满时;

及(c)股东以普通决议撤销或修改根挤⑿惺谌ǖ钠胀鲆榘甘诔龅娜比. 购回授权於股东周年大会上,将向股东提呈普通决议案,以考虑并酌情授出购回授权.根夯厥谌捎韫夯氐墓煞,最多为通过决议案批准购回授权当日本公司已发行股本的10%. 购回授权将於以下最早日期前届满:(a)本公司下届股东周年大会结束时;

(b) 章程细则或开曼 群岛法律规定必须举行本公司下届股东周年大会的期限届满时;

及(c) 股东以普通决议撤销或修改根脊夯厥谌ǖ钠胀鲆榘甘诔龅氖谌ǖ比. 购回授权详情载於股东周年大会通告第(6)项决议案.上市规则所规定的说明函件载於本通函附录一,当中载有关於购回授权的全部资料.该说明函件的资料旨在提供股东合理所需资讯,使股东能於股东周年大会中就是否投票赞成董事购回授权之决议案作出可靠的决定. 末期股息董事建议向於二零一四年六月三日名列於本公司股东名册的股东宣派每股0.04港元的末期股息.末期股息将於或约於二零一四年六月二十六日派付. C

5 C 董事会函件重选董事根鲁滔冈,於每年股东周年大会,当时三分之一的董事(或 如董事数目并非三的倍数,则以最接近的数目为准,但不得少於三分之一) 须於会上轮值告退,惟每名董事须至少每三年轮值告退一次.须轮值告退的董事以自前次重选或委任之日起任期最长之董事,但若董事上次乃同时重选,则将集体轮值告退(除 非董事间同意以其他方式) .,伍开云先生、韩敏女士及曾玉玲女士将於股东周年大会上告退,并合资格重选连任.此外,根泄仄甘,非执行董事伍开雄先生以及三名独立非执行董事,即郭君雄先生、徐蔚婷女士及林晏瑜女士,即均会於股东周年大会上告退并重选连任. 上述建议於股东周年大会重选董事的详情载於本通函附录二. 股东周年大会股东周年大会通告载於本通函第15至18页.於股东周年大会上,将向股东提呈普通决议案,以批准(其 中包括) 授出发行授权,授出购回授权、宣派末期股息以及重选董事. 股东周年大会适用的代表委任表格已附於本通函内.无论阁下能否出席股东周年大会及或 於会上投票,务请尽快将代表委任表格按其上印备的指示填妥,交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何最迟须於股东周年大会举行时间48小时前送达.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 於股东周年大会进行表决根鲜泄嬖虻13.39条,於股东大会上,股东所作的表决均须以投票方式进行.因此,大会主席将根冈虻66条要求就提呈股东周年大会表决之........