PDF《董事变更 华润创业有限公司董事会公布,由二零一零年十一月...》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:291) 董事变更 华润创业有限公司董事会公布,由二?一??十一月十八日起: (1) 王群先生辞任为本公司执?董事和副董事总经理;

(2) 蒋伟先生辞任为本公司非执?董事;

(3) ?福祚先生辞任为本公司非执?董事;

(4) 石善博先生获委任为本公司非执?董事;

(5) 魏斌先生获委任为本公司非执?董事;

及(6) 张海鹏博士获委任为本公司非执?董事. 华润创业有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)公布,由二?一??十一月十 八日起,王群先生因华润集团的其他工作分配而辞任为本公司执?董事和副董事 总经理,蒋伟先生及?福祚先生生亦同因华润集团的其他工作分配而辞任为本公 司非执?董事.王先生、蒋先生及?先生均已确认彼等与董事会并无任何?同意 ?,亦无任何有关彼等辞任之事宜须知会本公司股东. 本公司董事会再宣布,由二?一??十一月十八日起,石善博先生、魏斌先生及张 海鹏博士获委任为本公司非执?董事. 石善博先生(「石先生」 ),四十五岁,为本公司主要股东华润(集团)有限公司(「华 润集团」)审计总监,彼亦出任华润电?控股有限公司、华润微电子有限公司及华 润置地有限公司的非执?董事,上述三间公司均是本公司同系附属公司,并且於 香港?合交?所有限公司(「香港?交所」)主板上市.彼亦出任於中国深圳证券交 易所公开上市之华润三九医药股份有限公司的董事.彼曾出任华润集团财务部副 总经?及华润纺织(集团)有限公司总经?.石先生曾於二零零七年十二月至二 零一零年三月期间担任於中国深圳证券交易所公开上市之华润锦华股份有限公司 之董事长.彼亦曾出任香港?交所上市公司华润水?控股有限公司董事局副主席 兼总经?.石先生拥有东?财经大学经济学硕士学位.彼於一九九一?加入华润 集团. 除上文所述者外,石先生在过去三?内并无於其他上市公\公司担任任何董事职 务,亦无於本公司或本公司集团其他成员担任任何职务.除上文所述者外,石先 生与本公司任何董事、高级管?层人员或主要或控股股东概无任何关系. -

2 - 石先生与本公司之间并无服务合约,彼於本公司并无固定服务?期,彼须受股东 周?大会??退任及重选之规限.应付予石先生之非执?董事之袍?由本公司股 东在股东周?大会上厘定.於二?一??五月二十八日召开之本公司股东周?大 会,已厘定截至二?一??十二月三十一日止??之董事袍?为每位非执?董事 每年80,000港元.於本公告日期,按证患捌诨跆?第XV部之涵义,石先生并无 於本公司之股份中拥有任何权益. 魏斌先生( 「魏先生」 ),四十一岁,彼现任本公司主要股东华润集团财务部总经?. 彼亦分别出任华润燃气控股有限公司、华润水?控股有限公司、华润电?控股有 限公司、华润微电子有限公司及华润置地有限公司的非执?董事,上述公司全是 本公司同系附属公司,并且於香港?交所主板上市.彼亦出任於中国深圳证券交 易所公开上市之华润三九医药股份有限公司的董事.魏先生於二??一?加入华 润集团.魏先生於二????十二月至二??七?十一月期间及二??五??月 至二??八??月期间分别担任上海华源企业发展股份有限公司及山东东阿阿胶 股份有限公司的董事,上述?家公司分别为在中国上海证券交?所及深圳证券交 ?所公开上市的公司.魏先生亦於二??七?三月至二??七?十一月期间,曾 担任上海华源股份有限公司(「上海华源」)(该公司在中国注册成?并於上海 证券交?所上市)的董事.魏先生获委任时,上海华源已陷入严重的财政危机. 彼代表本公司的最终控股公司中国华润总公司在上海华源董事会中占有席位,以 协助上海华源重组.因中国华润总公司决定另外委派代表加入上海华源董事会, 因此魏先生辞去彼於上海华源的董事职务.上海华源目前在中国进入破产程序, 并无进?任何业务. 除上文所述者外,魏先生在过去三?内并无於其他上市公\公司担任任何董事职 务,亦无於本公司或本公司集团其他成员担任任何职务.除上文所述者外,魏先 生与本公司任何董事、高级管?层人员或主要或控股股东概无任何关系. 魏先生与本公司之间并无服务合约,彼於本公司并无固定服务?期,彼须受股东 周?大会??退任及重选之规限.应付予魏先生之非执?董事之袍?由本公司股 东在股东周?大会上厘定.於二?一??五月二十八日召开之本公司股东周?大 会,已厘定截至二?一??十二月三十一日止??之董事袍?为每位非执?董事 每年80,000港元.於本公告日期,按证患捌诨跆?第XV部之涵义,魏先生并无 於本公司之股份中拥有任何权益. 张海鹏博士(「张博士」),三十九岁,彼为本公司主要股东华润集团战?管?部副 总经?.彼亦出任华润电?控股有限公司、华润微电子有限公司及华润置地有限 公司的非执?董事,上述三间公司均是本公司同系附属公司,并且於香港?交所 主板上市.彼亦出任於中国深圳证券交易所公开上市之华润三九医药股份有限公 司的董事.於二??九?七月加入华润集团之前,张博士曾为麦肯锡公司服务八 ?,彼为麦肯锡公司香港分公司的全球董事合夥人,负责为跨国及国内医药、石油、运输、房地产、消费?等企业提供战?规划、兼并收购、组织管控、运营管 ?等谘询项目.张博士亦曾於招商局国际有限公司担任内审总监职务,招商局国 际有限公司於香港?交所上市.张博士於二????获美国埃默?大学的Goizueta 商学院工商管?硕士学位,以及於一九九八?获中国协和医学院?床医学博士学 位. 除上文所述者外,张博士在过去三?内并无於其他上市公\公司担任任何董事职 -