PDF《江苏润邦重工股份有限公司》

1 证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-027 江苏润邦重工股份有限公司 关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易概述 江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司")因生产经营需要,在公 司2018年度股东大会召开之日至2019年度股东大会召开之日期间拟与公司关联 方卡哥特科公司(以下简称"卡哥特科")发生日常关联交易,预计总金额不 超过人民币200,000.00万元. 2019年4月15日,公司第四届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票 弃权审议通过了《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议 案》. 此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决.

2、本次预计日常关联交易类别和金额 关联交易类 别 关联 人 关联交易内 容 关联交 易定价 原则 合同签订金 额或预计金 额(万元) 截至披露日 已发生金额 (万元)

2018 年发生金额(万元) 公司向关联 人采购商品、 技术许可及 咨询服务等. 卡哥 特科 产品零部件 等原材料. 双方交易价格以同期市场价格为基准, 由交 易双方协商确定. 50,000.00 4,025.95 10,981.83 公司向关联 人销售商品、 劳务等. 舱口盖、轮 胎式集装箱 起重机等产 品以及劳务 等. 150,000.00 8,543.54 70,767.63

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3、2018年度日常关联交易实际发生情况 关联 交易 类别 关联人关联 交易 内容 实际发生 金额(万元) 预计金额 (万元) 实际发 生额占 同类业 务比例 (%) 实际发 生额与 预计金 额差异 (%) 披露日期及索引 公司 向关 联人 采购 商品、 技术 许可 及咨 询服 务等. 卡哥特科产品 零部 件等 原材 料. 10,981.83 30,000.00 13.39% -63.39% 《关于预计公司与卡哥特科公司发 生日常关联交易情况的公告》(公 告编号:2018-025)刊登于

2018 年4月24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 公司 向关 联人 销售 商品、 劳务 等. 舱口 盖、 轮胎 式集 装箱 起重 机等 产品 以及 劳务 等. 70,767.63 150,000.00 36.10% -52.82% 公司董事会对日 常关联交易实际 发生情况与预计 存在较大差异的 说明(如适用) 公司基于公司和关联方生产经营需求等制定日常关联交易预计方案, 并进行了充分 的评估和测算,预计是合理的.但受市场行情波动、项目进展等影响,公司日常关 联交易实际发生情况与预计存在差异. 公司独立董事对 日常关联交易实 际发生情况与预 计存在较大差异 的说明 (如适用) 公司

2018 年度已发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需,符合公司的经 营和发展实际要求,符合相关法律、法规的规定.虽然实际发生金额与预计金额存 在差异,但该等差异是因市场变化和相关项目推进进度变化而出现的,公司董事会 对2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际 情况.已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股 东特别是中小股东的利益.公司关联交易审批和决策程序符合《公司法》 、 《证券 法》 、 《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等的规定.