PDF《中国海升果汁控股有限公司》

14 章项下的须予披露交易,因此,须遵守上市规则第

14 章之申报及公告规 定,但获豁免遵守股东批准规定. 由於概无董事於合资企业的成立拥有重大利益,故根竟菊鲁滔冈,概无董事须在批准合作 协议及其项下拟进行之交易的董事会决议中放弃投票.

4 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 中国海升果汁控股有限公司,一间於开曼群岛注册成立的获 豁免有限责任公司,其已发行股份在联交所主板上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立第三方」 指 并非本公司关连人士 (定义见上市规则) 的人士或公司 「合作协议」 指 陕西超越及润农现代农业所订立日期为二零一八年三月九日 的合作协议,内容有关合资企业的成立 「合资企业」 指 盐城海升现代农业科技有限公司 (待工商登记部门批准及登记 最终名称) ,合作协议订约各方将根献餍殪吨泄帐 盐城市成立的有限公司 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「订约各方」 指 润农现代农业及陕西超越的统称 「订约方」 指 个别指润农现代农业或陕西超越 「中国」 指 中华人民共和国,就本公布而言,不包括香港、中国澳门特 别行政区及台湾 「润农现代农业」 指 东台三仓润农现代农业产业园发展有限公司,一间於中国成 立的有限公司

5 「陕西超越」 指 陕西超越农业有限公司,一间於中国注册成立的有限公司, 为本公司非全资附属公司 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值 0.01 港元的普通股 「股东」 指 本公司已发行股本的股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「%」 指 百分比 承董事会命 中国海升果汁控股有限公司 主席 高亮先生 中华人民共和国西安,二零一八年三月九日 於本公布日期,执行董事为高亮先生、丁力先生、赵崇军先生及王林松先生;

独立非执行董事为 赵伯祥先生、刘忠立先生及陈秉中先生. 於本公布内,人民币已按人民币1元兑1.24港元之汇率换算为港元,仅供说明用途.概不表示任何 人民币或港元金额经已、应已或可按上述汇率或任何其他汇率兑换,或甚至不作任何换算.