PDF《陕西美能燃气股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告》

公告编号:2017-040

1 证券代码:838794 证券简称:美能燃气 主办券商:中信建投 陕西美能燃气股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告

一、吸收合并事宜的基本情况

(一)基本情况 为了进一步加强公司治理,提高公司运营效率,降低公司经营管 理成本,优化公司资源配置,经过审慎研究,拟由公司全资子公司凤 翔县美能天然气有限公司(以下简称"凤翔天然气公司" )吸收合并 公司全资子公司凤翔县美能加气站有限责任公司(以下简称"凤翔加 气站公司" ) .

吸收合并按照法定程序完成后,凤翔天然气公司存续, 承继凤翔加气站公司全部的资产、负债、人员和业务,凤翔加气站公 司注销.

(二)审议和表决情况

2017 年6月27 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审 议通过了 《关于公司全资子公司凤翔天然气公司拟吸收合并全资子公 司凤翔加气站公司的议案》 .会议表决结果:同意

6 票,占有效表决 权总数的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票.根据《公司法》 、 《公司章程》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-040

2 的有关规定,本次吸收合并事宜在公司董事会审批权限范围内,无需 提交股东大会审议.

二、吸收合并双方的基本情况

(一)合并方 公司名称:凤翔县美能天然气有限公司 统一社会信用代码:916103227379824913 住所:陕西省宝鸡市凤翔县城南大门外西侧 法定代表人:晏立群 注册资本:壹仟万元人民币 成立日期:2002 年5月21 日 经营范围:天然气管道及设施、分布式能源项目的投资建设、运 营管理;

开展燃气(含CNG、LNG)的输配、供应及销售;

燃气表卡 充值服务;

天然气管道、 场站等设计、 施工、 安装;

燃气设备、 器材、 配套器具及配件销售、安装、维修;

燃气互联网技术咨询、推广及服 务;

燃气利用与技术开发、咨询;

代理燃气保险业务;

自有房屋或设 备租赁、物业管理. 股东及股权结构情况:陕西美能燃气股份有限公司 100%持股

(二)被合并方 公司名称:凤翔县美能加气站有限责任公司 统一社会信用代码:91610322687964446B 住所:陕西省宝鸡市凤翔县城南大门外西侧 法定代表人:晏立群 公告编号:2017-040

3 注册资本:伍佰万元人民币 成立时间:2009 年4月21 日 经营范围:天然气管道及设施、分布式能源项目、CNG/LNG 汽车 加气站及应急储配站、电动汽车充电站的投资建设、运营管理;

燃气 销售及汽车加气、汽车充电服务;

汽车美容、改装、清洁服务;

燃气 互联网技术咨询、推广及服务;

自有房屋或设备租赁、物业管理;

日 用百货、小商品零售. 股东及股权结构情况:陕西美能燃气股份有限公司 100%持股

三、其他事宜 本次吸收合并的合并双方均系公司全资子公司, 吸收合并事宜不 涉及对外交易.因此,本次吸收合并事宜不属于关联交易,也不构成 重大资产重组.

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一)吸收合并的方式、范围

1、 凤翔天然气公司拟通过吸收合并的方式合并凤翔加气站公司, 合并完成后,凤翔天然气公司存续经营,凤翔加气站公司的法人资格 注销.