PDF《陕西省天然气股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议的...》

1 证券代码:002267 证券简称: 陕天然气 公告编号:2008-005 陕西省天然气股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

陕西省天然气股份有限公司第一届董事会第十七次会议于

2008 年10 月27 日上午在西安人民大厦索菲特会展中心召开.召开本次会议的通知 已于

2008 年10 月17 日以书面、电话等方式通知各位董事.本次会议由 董事长袁小宁先生主持,会议应到董事

12 名,实到董事

10 名,董事宋西 侠女士委托董事种保仓先生代其出席并投票表决, 独立董事杨嵘女士委托 独立董事田高良先生代其出席并投票表决.公司监事、董事会秘书、财务 总监等相关高级管理人员、大唐律师事务所律师、竞天公诚律师事务所律 师、中信证券股份有限公司保荐人代表列席了会议.会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.经与会董事认真讨论 研究,会议形成如下决议:

一、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于修订的议案》 修改说明和《公司章程》 (修订稿)全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 该议案需提交公司股东大会审议.

二、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于修订的议案》 《公司股东大会议事规则》 (修订稿)全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

2 该议案需提交公司股东大会审议.

三、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于修订的议案》 《公司董事会议事规则》 (修订稿)全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 该议案需提交公司股东大会审议.

四、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于制定的议案》 《陕西省天然气股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

五、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于申请实施阀室改分输站建设等六个技术改造项目的议案》 武功、甘泉两阀室改建分输站项目,主要是将武功、甘泉两阀室改建 为分输站,向武功县和甘泉县供应天然气,扩大公司供气规模;

延安基地 扩建项目解决生产一线员工办公、生活问题;

场站工艺、计量、自控改造 工程项目主要对公司六个场站的计量等系统进行改造, 提高计量的准确性 和供气的安全性;

场站办公综合物资购置和报废车辆更新两个项目主要针 对使用过期、报废物资、工具、设备的更新;

西安站长庆杜家堡加气母站 供气项目,主要是向加气母站增加供气支路,以增加用户、扩大公司天然 气销售量.上述六个项目符合公司生产经营计划.六项目总投资合计约

4568 万元.同意实施上述项目.

六、会议审议了《关于陕北四县 CNG 城市气化工程初步设计概算的议 案》 ,以12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,形成如下决议: 该项目为公司

2008 年固定资产投资新建项目,主要为开发延长、延川、宜川、志丹四县供气市场、增加公司天然气销量、扩大市场占有率, 符合公司发展战略.经与会董事认真审议,原则同意该项目初步设计概算