PDF《陕西省天然气股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议的...》

3 总投资为 10976.91 万元,要求公司组织专家对初步设计进行评审,并在 控制投资总额内组织实施.

七、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《陕 西省天然气股份有限公司

2008 年三季度季度报告》的议案 《陕西省天然气股份有限公司

2008 年三季度季度报告》全文详见巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

八、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于置换募集资金的议案》 公司独立董事经过审查,对该事项发表了独立意见,认为: 公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 该行为符合公司发展需要,预先投入数额已经注册会计师审核,内容及程 序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的 有关规定,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况. 同意公司以 22,014.39 万元募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金. 详见刊登于《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《陕西省天然气股份有限公司关于以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》 .

九、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于"结对帮扶、传递爱心、支援地震灾区恢复重建工作"的议案》 同意向地震灾区宝鸡市陇县温水镇峡口村捐资

40 万元进行帮扶.

十、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关 于聘请

2008 年度年报审计会计师事务所的议案》 同意聘请上海东华会计师事务所有限公司作为公司

2008 年度年报审 计的审计机构,原则以不高于

56 万元的标准支付审计费用. 该议案需提交公司股东大会审议.

4 公司独立董事发表了独立意见, 同意续聘上海东华会计师事务所有限 公司为公司

2008 年度年报审计的审计机构. 十

一、 会议以

12 票同意、

0 票弃权、

0 票反对的结果, 审议通过了 《关 于召开

2008 年公司第一次临时股东大会的议案》 . 详见刊登于《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《陕西省天然气股份有限公司关于召开

2008 年第一次临时股东大会的通知》 . 特此公告. 陕西省天然气股份有限公司董事会 二八年十月二十七日