PDF《陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的...》

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7 股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2018-006 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开

2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017 年年度股东大会(以下简称 本次股东大会 ) .

2、股东大会的召集人:公司董事会.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

4、会议召开日期、时间: 现场会议召开时间:2018 年4月20 日(星期五)下午 2:30 时. 网络投票时间:

2018 年4月19 日―2018 年4月20 日. 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年4月20 日9:30~11:

30、13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为

2018 年4月19 日15:00~2018 年4月20 日15:00 期间的任意时间.

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式. 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的 一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准.

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6、 会议的股权登记日: 本次股东大会的股权登记日为

2018 年4月13 日 (星期五) .

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席股东大会. 股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

8、现场会议地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公 楼会议室.

二、会议审议事项 序号 名称议案

1 公司

2017 年度董事会工作报告 议案

2 公司

2017 年度监事会工作报告 议案

3 公司

2017 年度财务决算报告 议案

4 公司

2018 年财务预算报告 议案

5 公司

2017 年度利润分配预案 议案

6 公司

2017 年年度报告全文及摘要 议案

7 关于预计公司及子公司

2018 年度日常关联交易的议案 议案

8 关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案 议案

9 关于修改《公司章程》的议案

1、在本次股东大会上,独立董事将就

2017 年度的工作情况做述职报告.

2、上述 议案

7 属于关联交易事项,关联股东须回避表决.关于预计公司及子公

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7 司2018 年度日常关联交易的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司及子公司

2018 年度日常关联交易 的公告》 (公告编号: 2018-008) .

3、上述 议案

9 为特别决议事项,须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通 过.

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票