PDF《陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的...》

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 公司

2017 年度董事会工作报告 √ 2.00 公司

2017 年度监事会工作报告 √ 3.00 公司

2017 年度财务决算报告 √ 4.00 公司

2018 年财务预算报告 √ 5.00 公司

2017 年度利润分配预案 √ 6.00 公司

2017 年年度报告全文及摘要 √ 7.00 关于预计公司及子公司

2018 年度日常关联交易的议案 √ 8.00 关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案 √ 9.00 关于修改《公司章程》的议案 √

四、会议登记事项

1、登记手续及方式: 自然人股东须持本人身份证、股票账户卡(如有)进行登记;

委托代理人出席会议 的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记. 法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记.异地 股东可以通过信函或传真方式办理登记手续 (以2018 年4月19 日17:00 前公司收到传

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7 真或信件为准) ;

公司不接受电话登记.

2、登记时间:2018 年4月19 日9:00~17:00.

3、登记地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部.

4、会议联系人:魏小元 李楠 联系

电话:029-38839913/9938 传真:029-38822614 邮编:713100

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的 具体操作流程见附件一.

六、备查文件 1.陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议;

2.陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议;

3.深交所要求的其他文件. 附件:

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书 陕西兴化化学股份有限公司董事会

2018 年3月31 日5/7附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为

362109 ,投票简称为 兴化投票 .

2、填报表决意见:同意、反对、弃权.

3、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具体提 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年4月20 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为

2018 年4月19 日15:00, 结 束时间为

2018 年4月20 日15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.