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53 3 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

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2019 年2月1日星期五 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 山东地矿股份有限公司 ( 公司 )董事会于

2019 年1月30 日收到 公司董事长张虹先生的辞职报告,张虹先生因工作调整原因,辞去公司 董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员等 职务,辞职后不在公司担任任何职务. 根据 《 中华人民共和国公司法》 ( 《 公司法》 )、 《 山东地矿股份有限 公司章程》 ( 《 公司章程》 )的有关规定,张虹先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数要求,张虹先生的辞职不影响公司董事 会的正常运转以及公司正常生产经营. 张虹先生的辞职自辞职报告送达 公司董事会之日起生效. 张虹先生不持有公司股份,其与公司董事会并 无意见分歧. 张虹先生在公司任职期间,勤勉尽责、锐意进取,推动公司转型发 展,公司董事会向张虹先生所作出的积极贡献表示衷心感谢! 根据 《 公司法》 《 公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举, 自即日起至公司董事会选举产生新任董事长之前,由公司董事、总经理 张宪依先生代行公司董事长职责. 特此公告. 山东地矿股份有限公司董事会

2019 年1月31 日 股票代码:000409 股票简称:*ST 地矿 公告编号:2019-010 山东地矿股份有限公司关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别提示: 1. 本次股权划转涉及公司股份85,356,551 股,占公司总股本16.71%, 划出方为山东地矿集团有限公司, 划入方为兖矿集团有限公 司;

划转完成后,公司控股股东将发生变更. 2. 山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司已就本次股权划转 签署无偿划转协议. 该事项尚需依法履行相关程序,并经国有资产监督 管理部门等有权部门事前审批,股权过户尚需证券监管部门同意,存在 无法获得审批同意通过的风险. 若内外部环境出现变化,存在延期实施 或无法继续实施的可能性,敬请广大投资者注意风险. 3. 本次股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响, 对公司未来发展战略的影响尚不确定,敬请广大投资者注意风险. 山东地矿股份有限公司 ( 公司 )收到控股股东山东地矿集团有限 公司 ( 地矿集团 )通知,地矿集团及其上级国有资产监督管理部门正筹 划涉及公司股权重大事项,可能构成公司控股权变更. 本次控股权变更 事项系山东省属国有企业之间的国有股权无偿划转,涉及地矿集团持有 公司股份 85,356,551 股,占公司总股本 16.71%. 该事项相关交易对手方 为兖矿集团有限公司 ( 兖矿集团 ),划转完成后,公司控股股东将由地 矿集团变更为兖矿集团. 公司已经就此分别于

2019 年1月14 日、2019 年1月15 日、2019 年1月20 日披露 《 重大事项停牌公告》 ( 2019-001)、 《 重大事项进展情况暨公司股票复牌的公告》 ( 2019-002)、 《 重大事项进 展公告》 ( 2019-004). 近日,地矿集团通知公司,地矿集团就本次股权划转已经与本次股 权划转的划入方兖矿集团签署 《 山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限 公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》, 该协议须 经有权国有资产监督管理机构批准后生效. 相关各方将依法履行相关程序,推进实施本次股权划转事项. 该事 项所涉及具体事项尚需依法履行相关程序,并经国有资产监督管理部门 等有权部门事前审批,股权过户尚需证券监管部门同意,存在无法获得 审批同意通过的风险. 若内外部环境出现变化,存在延期实施或无法继 续实施的可能性. 本次股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实 质性影响,对公司未来发展战略的影响尚不确定. 公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及 时履行信息披露义务. 公司指定的信息披露媒体为 《 证券日报》 《 证券时 报》 《 上海证券报》 《 中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请 广大投资者谨慎决策,注意投资风险. 特此公告. 山东地矿股份有限公司董事会