PDF《Disclosure》

政府部 门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证 公共利益最大化. 在水环境领域主要指,政府采取竞 争性方式选择具有投资、建造、运营管理能力的社会 资本,双方按照平等协商原则订立合同,由社会资本 提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社 会资本支付对价 BOT 指 Build-Operate-Transfer ( 建设-经营-移交) 的 英文缩写, 即业主与服务商签订特许经营权协议,由 特许服务商承担项目的投资、建设、经营与维护工作. 在协议规定的期限内, 服务商向业主定期收取费用, 以此来回收项目的投资、融资、建造、经营和维护成本 并获取合理回报. 特许经营期结束,服务商将项目整 体无偿移交给业主. TOT 指 Transfer-Operate-Transfer (移交-经营-移交) 的英文缩写,指特许服务商不承担建设工作,而 是直接从业主方获得项目的特许经营. 控股股东的一致行动人、 中金公 信指宁波中金公信投资管理合伙企业 ( 有限合伙) 高频环境 指 高频美特利环境科技 ( 北京)有限公司 募集资金 指 本次发行所募集资金 募投项目 指 募集资金投资项目 中环膜 指 北京中环膜材料科技有限公司及其全资子公司中环 膜材料科技 ( 大冶)有限公司 普通股 指 A股普通股 报告期、近三年及一期 指2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月《公司章程》 指《博天环境集团股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 ( 注:本预案除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数和各分项数值之和尾数不符的 情况,为四舍五入原因造成. )

第一节本次公开增发股票方案

一、发行人基本情况 公司名称 博天环境集团股份有限公司 公司英文名称 Poten Environment Group Co., Ltd. 上市地点 上海证券交易所 证券简称 博天环境 证券代码

603603 注册地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A06-08室 办公地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A 法定代表人 赵笠钧 注册资本 40,001万元 社会统一信用代码 91110108101609659C 经营范围 承包国外工程项目;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;

水污染治理;

水处理技术、水资源管理技术、生态修复技术开发、技 术转让、技术服务;

承接水和环境项目的工程设计、技术咨询、运营 管理;

承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用工程;

机电安装 工程总承包;

开发、销售环保相关产品和设备、批发、佣金代理 ( 拍 卖除外)上述相关产品 ( 涉及配额许可证管理、专项规定管理的商 品按照国家有关规定办理);

货物进出口、技术进出口、代理进出 口;

投资管理、资产管理. ( 企业依法自主选择经营项目,开展经营 活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动. ) 公司网址 http://www.poten.cn/

二、本次公开增发股票的背景和目的 ( 一)本次公开增发股票的背景

1、国家政策相继出台,环保产业迎来战略性发展机遇 十八大以来,生态文明纳入国家 五位一体 的总布局,大力推进经济发展与生态环境治理 的统一.十九大进一步聚焦生态文明体制改革,推进绿色发展.国家环保监管执法力度逐步加大, 污染治理逐步向更严格排放标准、更好的治污手段过渡. 2019年,国家进一步围绕 长江大保护 战略推进流域治理、城市和乡村水环境治理,大力推 进工业及工业园区搬迁和污染排放整治工作. 生态环境部持续加强环保监督执法力度,不断推动 国内水处理市场规模和发展空间, 水环境治理需求日益增加, 水业关联的环境产业发展前景广 阔.