PDF《亚洲讯息（控股）有限公司》

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ASIAN INFORMATION RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED 亚洲讯息(控股)有限公司(於 开曼群岛注册成?之有限公司)(股 票编号:8025) 建议变?核?师董事会宣布浩华将?会於2006 ?1月26 日召开之股东周?大会寻求?任本集团之核?师及董事会建议委任陈?冯为本集团之核?师以填补浩华之辞任空缺.建议委任陈?冯须经股东於股东特别大会上以普通决议案通过. 本公司将在?实可?情况下尽快召开股东特别大会以通过批准委任陈?冯为本集团之核?师.一份载有(其 中包括)建 议委任本集团之核?师进一步详情之通函将在?实可?情况下尽快寄发予股东.董事会宣布由於本公司与浩华有可能?会就截至2005 ?12 月31 日止??之审计费用达成协议,浩华将?会於股东周?大会寻求?任.因未能与浩华就审计费用达成协议,浩华并未开始截至2005 ?12 月31 日止??本集团之任何审计工作.浩华曾向本公司表示将?会於股东周?大会寻求?任本集团之核?师. 董事会确认概无任何与浩华辞任相关之事项而董事会认为需知会股东及本集团之债权人.预期浩华将发出专业认可函予本集团之新核?师.本公司於收到浩华之辞职信时将作出进一步之公布.董事会亦宣布於2006 ?1月14 日之审核委员会会议上建议委任陈?冯为本集团之核?师以填补浩华之辞任空缺. 陈?冯之委任须经股东在股东特别大会上以普通决议案通过.12一份载有(其 中包括)建 议委任本集团之核?师进一步详情及股东特别大会通告之通函将在?实可?情况下尽快寄发予股东.释义 「 股东周?大会」指本公司娥於2006 ?1月26 日於香港威非?道期为2005 ?3月29 日关於延迟至2005 ?4月29 日刊发之??业绩及??报告之公告「董事会」指本公司之董事会「陈?冯」指陈?冯会计师事务所有限公司,建议委屈之本集团核?师「本公司」指亚洲讯息(控 股 )有 限公司,一家於开曼群岛注册成?之有限公司,其股份於?交所创业版上市「董事」指本公司之董事「股东特别大会」指本公司将召开之股东特别大会以通过批准委任陈?冯为本集团之核?师「创业版上市规则」指?交所创业版证券上市规则「本集团」指本公司及其附属公司「浩华」指浩华会计师事务所,辞职之本集团核?师「股东」指本公司之股东「?交所」指香港?合交?所有限公司承董事会命亚洲讯息(控 股 )有 限公司公司秘书杨青山香港,二????一月十七日 於本公告日期,本公司之执?董事为谢暄先生及何荣耀先生;

非执?董事为?敏霖先生及?绍佳先生;

独?非执?董事为巫继学先生、杨振洪先生及张道荣先生.本公告乃遵照香港?合交?所有限公司《创业板证券上市规则》规则而提供有关本公司之资?.本公司 各董事愿就此共同及个别承担全部责任.各董事经作出一?合?查询后确认,就彼等所知及所信,(1)

3 本公告所载的资?於各重大方面均属准确、完整且无误导成分;

(2)本通告并无遗?其他事实,致使其 所载任何声明产生误导;

及(3)本公告表达的一?意?乃经审慎周详考虑后始?作出,并以公平合?的 基准及假设为依. 本公告将刊载於创业板网页 www.hkgem.com「最新公司公告」一页(於刊发日期起计最少?续七日)及本 公司之网页 www.airnet.com.hk 内.