PDF《浙江鼎力机械股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

浙江鼎力机械股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 作为浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》 、 《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在2018 年的工作中,诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,促进公司规范运作,切实 维护全体股东和公司的利益.

现将2018年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况 公司现任独立董事三名, 人数为董事会人数的三分之一,符合相关法律法规 中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求,严格遵守《上海证券交易 所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求,兼职上市公司均未超过 5家,且不存在影响独立性的情况. 舒敏:硕士研究生学历,副教授,中国注册会计师.曾任江西财经学院会 计系副主任、硕士研究生导师、青岛东方集团股份有限公司独立董事、太原双塔 刚玉股份有限公司独立董事、 美盛文化创意股份有限公司独立董事.现任教于浙 江财经大学东方学院会计分院、 副教授;

兼任浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事、 浙江美力科技股份有限公司独立董事、浙江东亚药业股份有限公司独 立董事、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事. 顾敏F:本科学历,律师,曾任浙江广诚律师事务所律师,现任浙江家本律 师事务所副主任、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事. 王林翔:博士、教授,博士生导师.1999年获得浙江大学流体传动及控制国 家重点实验室博士学位.曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博士 后研究员.自2002年起在南丹麦大学任教,先后任助理教授和副教授.2008年回 国后任杭州电子科技大学特聘教授,2011年起任浙江大学海洋学院教授,2014 年起任浙江大学机械工程学院教授, 2013年10月起兼任杭州锅炉集团股份有限公 司独立董事.王林翔先生曾入选浙江省海外高层次人才,为浙江省特聘专家.现 还担任杭州诺祥科技有限公司执行董事、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事.

二、独立董事年度履职概况

(一)会议出席情况 2018年度,独立董事本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事会,认 真审阅会议议案及相关材料, 积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会 正确、科学决策发挥积极作用.公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序, 独立董事出席会议情况如下: 独立董 事姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况 应出席 董事会 次数 现场 出席 次数 通讯 出席 次数 委托 出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 本年度应列 席股东大会 次数 列席股东 大会次数 舒敏11

3 8

0 0 否44顾敏F

11 2

9 0

0 否44王林翔

11 3

8 0

0 否42

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2018年度,我们对以下事项进行了重点关注:

1、关联交易情况 报告期内,我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》 等制度的要求,对公司2018年度发生的日常关联交易事项进行核查并发 表独立意见,我们认为,关联交易符合双方业务经营的需要,在价格公允的基础 上是一种对等的互利性经营行为.董事会对涉及关联交易的议案进行表决时,公 司关联董事予以回避,我们认为2018年发生的关联交易价格公允,程序合规,不 存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形.