PDF《漳州片仔癀药业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

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2018 年度董事会工作报告

2018 年,公司董事会在股东和各位董事的关心支持下,紧紧围 绕 一核两翼 大健康产业发展战略,以品牌为旗帜,以金融资本 为平台,抢抓 窗口 战略机遇期,创新发展模式、商业模式、资本 运营模式以及科研合作模式,深入开展 抓理念比服务水平、抓执 行比办事效率、抓效益比业绩贡献 的 三抓三比 活动,以 终端 活力年 和 质量建设年 活动为抓手,进一步激活市场,突破发展 瓶颈,推动高质量发展.

报告期内,公司董事会严格执行各种法律法 规,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,较好地完成了各 项目标和任务.现在我代表董事会向大家汇报

2018 年度董事会工作 情况,请予以审议.

一、董事会运作情况 公司严格按照相关法律法规的要求, 不断健全和完善公司法人治 理机制,提高企业规范运作水平,维护股东利益.2018 年,公司召 开10 次董事会会议和

2 次股东大会.董事会的会议届次及会议议案 主要情况如下: 董事会届次情况 董事会会议议案 第六届董事会 第五次会议

1、 《关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港) 有限公司增资的议案》 ;

2、 《关于为控股子公司提供担保的议案》 ;

3、 《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事

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15 董事会届次情况 董事会会议议案 第六届董事会 第五次会议 会独立董事的议案》 ;

4、 《关于修改公司章程的议案》 ;

5、 《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 . 第六届董事会 第六次会议

1、 《公司

2017 年度总经理工作报告》 ;

2、 《公司

2017 年度董事会工作报告》 ;

3、 《公司

2017 年度独立董事述职报告》 ;

4、 《公司

2017 年度审计委员会履职情况报告》 ;

5、 《公司

2017 年度财务决算及

2018 年度财务预算 报告》 ;

6、 《公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 ;

7、 《公司

2017 年度内部控制自我评价报告》 ;

8、 《公司

2017 年度履行社会责任的报告》 ;

9、 《公司

2017 年度报告及摘要》 ;

10、 《公司

2017 年度利润分配预案》 ;

11、 《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议 案》 ;

12、 《关于

2017 年度日常关联交易情况及

2018 年度 日常关联交易预计的议案》 ;

13、 《关于修改公司章程的议案》 ;

14、 《关于会计政策变更的议案》 ;

15、 《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 ;

16、 《关于召开

2017 年年度股东大会的议案》 .

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15 董事会届次情况 董事会会议议案 第六届董事会 第七次会议

1、 《公司

2018 年第一季度报告及摘要》 . 第六届董事会 第八次会议

1、 《公司关于对外捐赠的议案》 . 第六届董事会 第九次会议

1、 《公司关于拟清算并注销控股子公司福建片仔癀 银之杰健康管理有限公司的议案》 ;

2、 《公司关于签订暨基金进展的议 案》 ;

3、 《公司关于向控股子公司提供借款的议案》 . 第六届董事会 第十次会议

1、 《公司关于兴证片仔癀基金减资的议案》 . 第六届董事会 第十一次会议