PDF《漳州片仔癀药业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1、 《公司

2018 年半年度报告及摘要》 ;

2、 《公司关于新增

2018 年度日常关联交易预计的议 案》 ;

3、 《公司关于放弃控股子公司 13%股权转让优先受让 权暨签署转让协议的议案》 . 第六届董事会 第十二次会议

1、 《公司关于技术中心等部门更名的议案》 ;

2、 《公司关于修订的议案》 . 第六届董事会 第十三次会议

1、 《公司

2018 年第三季度报告及摘要》 ;

2、 《公司关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易 的议案》 . 第六届董事会 第十四次会议

1、 《公司关于

2017 年度高级管理人员薪酬总额的议 案》 ;

4 /

15 董事会届次情况 董事会会议议案

2、 《公司关于修订的议案》 . 公司

2017 年年度股东大会审议通过有关利润分配议案,以公司

2016 年度末总股本 603,317,210 股为基数,每10 股派发现金股利 4.30 元(含税) .利润分配方案已由公司董事会组织实施完毕. 董事会积极学习监管部门新出台的法规条例, 规范细化信息披露 流程,为投资者提供高品质的信息公告;

不断完善公司官方网站的投 资者关系板块,及时地披露公司相关变化信息,保持投资者股东热线 通畅;

跟踪股东变化,与投资者、券商分析师、媒体等保持联系,关 注市场对公司的评价度;

接受投资者来公司调研,外出参加券商举办 的策略会,与投资者进行进一步的沟通,与投资者进行双向沟通,增 强投资者对公司的信心. 公司获评

2017 年度最受投资者尊重的上市公司 、

2018 中国 最具竞争力医药上市公司

20 强 及

2017 年度金牛最具投资价值奖 等.此外,公司股票成为首批被纳入 MSCI 明晟指数体系;

公司经评 选进入 上证公司治理指数 和 上证

180 公司治理指数 ;

上海证 券交易所上市公司监管一部经综合考评, 给予公司 2017-2018 年度信 息披露工作评价 A.这些说明资本市场及监管部门对片仔癀在公司治 理、转型升级、投资并购等方面取得的成绩表示认可,认为这些举措 将成为公司创造新价值的新引擎. 特别在

2018 年,年初收盘价 63.20 元/股,市值约

381 亿;

年底 收盘价 86.65 元/股,市值约

523 亿;

其中最高价 131.98 元/股,市值

5 /

15 高达约

796 亿.

二、2018 年工作总结

(一)企业运营成效

1、主要经济指标完成情况

2018 年,公司实现营业收入 47.66 亿元,比增 28.33%;

实现利润 总额 13.27 亿元, 比增 40.99%, 其中净利润 11.29 亿元, 比增 44.63%, 再创历史新高.

2、品牌价值和企业形象管理 片仔癀品牌连续五年荣登 胡润品牌榜 ,连续四年蝉联 健康 中国 肝胆用药第一品牌,以249.03 亿的品牌价值高居

2018 年中 华老字号品牌价值排行榜 第2位,以品牌价值 406.09 亿居《2018 年中国品牌

500 强》第86 位. 片仔癀品种获国家一级中药保护品种延保. 片仔癀品种再次蝉联 中药大品种科技竞争力 清热解毒领域第一名.公司通过 两化融 合 的国家评定.公司检测中心通过中国合格评定国家认可委员会 (CNAS)认可,获实验室认可证书.公司的体验馆建设管理项目获第 二十四届国家级企业管理现代化创新成果二等奖. 片仔癀车间制剂班 组被全国总工会命名为 工人先锋号 .

(二)主要工作措施

1、提升品牌影响力,推动核心产品销售.