PDF《2018 年度监事会工作报告》

2018 年度监事会工作报告 2018年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的要求,从切实维护公司股东,特别是广大中小 投资者利益出发,严格依法履行职责.

监事会对公司日常经营、财务状况及董事 和高级管理人履职情况进行了监督,保障公司规范运作.现将监事会在本年度的 工作情况报告如下:

一、监事会会议召开情况 报告期内, 公司共召开7次监事会会议, 审议通过22项议案, 具体情况如下:

1、 2018年3月23日, 召开了第六届监事会第九次会议, 审议通过了4项议案: 《关于及其摘要的 议案》、《关于的议案》、 《关于核实的议案》、《关于更换监事的议案》.

2、 2018年4月10日, 召开了第六届监事会第十次会议, 审议通过了11项议案: 《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度财 务决算报告及2018年度财务预算报告》、 《2017年度利润分配及公积金转增股本 预案》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年度内部控制 评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)、《关于续聘中审亚太会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于重大资产重组 购入资产2017年度盈利预测实现情况的说明》、 《关于重大资产重组标的公司土 地使用权减值测试评估结果的说明》、 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》.

3、2018年4月27日,召开了第六届监事会第十一次会议,审议通过了1项议 案:《公司2018年第一季度报告》.

4、 2018年5月18日, 召开了第六届监事会第十二会议, 审议通过了1项议案: 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》.

5、2018年7月20日,召开了第六届监事会第十三次会议,审议通过了1项议 案:《关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》.

6、2018年8月24日,召开了第六届监事会第十四次会议,审议通过了2项议 案:《2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》.

7、2018年10月26日,召开了第六届监事会第十五次会议,审议通过了2项议 案:《公司2018年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》.

二、监事会主要工作情况 报告期内,公司监事会成员列席了全部的股东大会、董事会会议,对公司规 范运作情况进行了监督,定期审核公司财务报告,监督、检查募集资金使用、关 联交易以及内部控制制度的执行情况,具体工作如下:

1、公司日常经营活动情况 本年度,公司监事会对公司经营活动进行了监督,监事会认为:公司已经建 立了较完善的内部控制制度,并得到有效执行,公司内部控制具备了完整性、合 理性和有效性.董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的 决议.公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽职,履行职务时能遵守国家法 律法规、 《公司章程》和内部各项管理制度的规定,没有损害公司利益和侵犯股 东权益的行为.

2、检查公司财务情况 本年度,公司监事会认真审议了公司董事会编制的《2017年年度报告》 、 《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》, 共计四份定期报告, 对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、 检查和审核.监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好. 2018年度,公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相 关规定,能够真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果.