PDF《云南能源投资股份有限公司董事会 2016年第九次临时会议决...》

1 证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2016-111 云南能源投资股份有限公司董事会 2016年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

云南能源投资股份有限公司(以下简称 公司 )董事会2016年第九次临时会议于2016 年9月19日以书面及邮件形式通知全体董事,于2016年9月26日上午9∶30时在公司四楼会议 室召开.会议应出席董事9人,实际出席董事9人.会议由公司董事长杨万华先生主持,公司 部份监事及高级管理人员列席本次会议. 本次会议出席人数、 召开程序、 议事内容均符合 《公 司法》和《公司章程》的规定.会议经表决形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的 议案》. 因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:云南能投, 证券代码:002053)已于2016年7月14日开市起停牌.2016年9月13日,公司董事会2016年第 八次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,公司原计划于2016年10月14日前披露符合 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大 资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),并根据深圳证券交易所的相关 规定及时申请复牌.经审慎评估,公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披 露本次重大资产重组预案(或报告书),为继续推进本次重组工作,公司拟继续筹划重大资 产重组事项并申请继续停牌. 根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》 的相关规定,公司董事会决定提请公司召开2016年第六次临时股东大会审议《关于筹划重大 资产重组继续停牌的议案》,本议案获得股东大会审议通过后,公司将向深圳证券交易所申 请公司股票自2016年10月14日起继续停牌不超过3个月, 累计停牌时间自停牌首日起不超过6 个月. 《云南能源投资股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》 (公告

2 编号2016-112)详见2016年9月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn). 独立董事对公司筹划重大资产重组申请继续停牌发表了同意的独立意见, 独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司就公司重大资产重组申请延期复牌事项发表了核查意见, 具体内 容详见2016年9月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议.

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》. 本次《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2016年9月27日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) . 本议案尚需提交股东大会审议.

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对外投资设立云南中金钾业股 份有限公司(暂定名)的议案》 . 根据公司食用盐领域的供给侧改革规划,为实现公司食用盐多品种化的发展,同意公司 与云南中金化学股份有限公司、 四川明云机械成套设备有限公司合资设立云南中金钾业股份 有限公司(暂定名,最终以工商登记为准) ,注册资本暂定为人民币1500万元,其中,云南 中金化学股份有限公司以货币出资人民币840万元,持股比例56%;