PDF《云南能源投资股份有限公司董事会 2016年第九次临时会议决...》

公司以土地+货币合计出 资人民币525万元(以一平浪盐矿提硝车间土地入股10.45亩,土地评估价为170.6452万元, 不足部分以现金补充) ,持股比例为35%;

四川明云机械成套设备有限公司以货币出资人民币 135万元,持股比例9%. 《云南能源投资股份有限公司关于对外投资设立云南中金钾业股份有限公司(暂定名) 的公告》编号2016-113)详见2016年9月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn).

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司对外投资设立大理 能投铂骏天然气产业发展有限公司(暂定名)的议案》. 根据公司发展战略及经营发展需要,为充分整合优势资源,推动公司天然气业务的持续 健康发展, 同意公司全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司与大理铂骏投资有限公司 及自然人李国亚共同投资设立大理能投铂骏天然气产业发展有限公司(暂定名),注册资本 拟定为2000万元.其中,云南能投天然气产业发展有限公司以货币出资800万元,持股40%;

大理铂骏投资有限公司以货币出资600万元,持股30%;

自然人李国亚以货币出资600万元,

3 持股30%. 《云南能源投资股份有限公司关于全资子公司对外投资设立大理能投铂骏天然气产业 发展有限公司 (暂定名) 的公告》 (公告编号: 2016-114) 详见2016年9月27日的 《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于李庆华女士辞去公司董事职务 的议案》. 同意李庆华女士因工作原因辞去公司董事职务,并同意将该议案提交公司股东大会审 议. 《云南能源投资股份有限公司关于李庆华女士辞去公司董事职务的公告》 (公告编号: 2016-109)详见2016年9月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交股东大会审议.

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提名杨键先生为公司董事候选 人的议案》,同意向公司股东大会提名杨键先生为公司第五届董事会非独立董事候选人. 杨键先生简历见附件. 公司独立董事对提名杨键先生为公司第五届董事会董事候选人发表了独立意见,详见 2016年9月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 杨键先生经公司股东大会选举担任公司董事后, 公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一.

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于云南能投天然气产业发展有限 公司为其子公司提供贷款担保的议案》. 为推动公司天然气业务的持续健康发展, 同意公司全资子公司云南能投天然气产业发展 有限公司(以下简称 天然气公司 )为其子公司富民县丰顺天然气发展有限公司(以下简 称 富民丰顺 ) 、昭通市丰顺城市管道燃气有限公司(以下简称 昭通丰顺 )期限为3年, 金额为

5000 万元的昆仑银行借款按所持股比,以质押率60%提供相应的股权质押担保,其中:富民丰顺借款2000万元,天然气公司提供质押股权1500万元,富民丰顺其他股东提供质 押股权1833万元;

昭通丰顺借款3000万元,天然气公司提供质押股权4000万元,昭通丰顺其 他股东提供质押股权1000万元. 并由天然气公司承诺富民丰顺及昭通丰顺的借款本息在约定 还本付息日无法归还的,天然气公司愿意按所持上述二家下属公司股比的份额(昭通市丰顺