PDF《四川美丰化工股份有限公司关于 2009 年度日常关联交易的公告》

三、定价政策和定价依据 天然气的定价按照国家发改委价格[2005]2765号文件、发改电 [2007]301号文件规定的天然气出厂基准价以及川价电发[1997]10号 文中对供方管输费的相关规定及双方协商确定. 若遇国家对天然气价 格调整,则从调价之日起按新规定执行. 美丰农资向氰胺公司销售尿素,根据市场和季节变化情况,随行 就市, 不低于当时美丰农资向其他独立第三方销售产品的市场平均价 格向氰胺公司销售.

四、交易目的和交易对公司的影响 1.交易的目的和原因 (1)天然气是本公司主要的生产原料,西南分公司、旌能公司、 华星公司是四川省主要天然气供应单位. 本公司与以上关联方之间的 交易是持续性、经常性的,已持续多年,和交易方形成了稳定的合作 伙伴关系, 公司在天然气采购的关联交易使公司在天然气稳定供应上 得到了有效保证,确保了公司提高市场占有率,增加经济效益,有利 于公司持续、快速、稳定、健康发展. (2)美丰农资向氰胺公司销售尿素,将采用市场定价的统一原 则进行, 以体现公允性的原则, 不损害公司的利益, 属正常销售行为. 公司由此与关联方签订的相关协议将促进双方发展, 公司与氰胺公司 销售的尿素只占公司年销售量的3%左右,不会因此类交易而对关联 人形成依赖. 2.上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响.

五、审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 上述日常关联交易经公司第六届董事会第三次会议表决情况如 下: 关联交易 : ①

6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事张晓彬、 张维东回避表决;

交易交易 : ②

6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事张晓彬、 张维东回避表决;

关联交易 : ③

7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事胡代寿 回避表决;

关联交易 : ④

7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事付勇回 避表决. 2.独立董事发表的独立意见. 公司独立董事赵昌文、杨天均、穆良平先生对公司2009年日常关 联交易发表独立意见如下: (1)同意公司2009年日常关联交易议案;

(2)本次关联交易的表决程序符合有关规定;

(3)关联董事在表决过程中依法进行了回避;

(4)2009年日常关联交易是公司生产中正常发生的交易, 对本公司 及全体股东是有益的,不存在损害公司及股东的权益. 3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害 关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权.

六、关联交易合同签署情况 1.关联交易① (1)交易价格: 化肥用气0.69元/立方米,工业用气 1.275元/立方米, 管输费价格0.033元/立方米.若遇国家对天然气价格调整,则从调价 之日起按新规定执行. (2)结算依据及办法:用方依据合同双方约定的日均气量,每次 先向供方预付一个付款期的气款,预付金额为

340 万元,15 天为一 个结算期,以天然气交接点计量值为气款结算依据. (3)生效条件和日期:合同在公司股东大会批准后正式生效. (4)合同有效期:2009年1月1日至2009年12月31日. 2.交易交易② (1)交易价格:化肥用气价格:0.87元/立方米,工业用天然气价 格:1.57元/立方米,管输费价格0.01元/立方米.确定在本合同期内天 然气合同均价:1.30元/立方米(含管输费).合同量以外增量天然气 价格另行协商.若遇国家对天然气价格调整,则从调价之日起按新规 定执行. (2)结算依据及办法: 合同签订生效后5日内, 用方向供方支付2009 年用气首付款520万元,而后用方每次先预付一个结算期,即15天的 气款,以天然气交接点计量值为气款结算依据. (3)生效条件和日期:合同在公司股东大会批准后正式生效. (4)合同有效期:2009年1月1日至2009年12月31日. 3.关联交易③ (1)交易价格:化肥用气价格:0.87元/立方米,工业用气价格: 1.57元/立方米.若遇国家对天然气价格调整,则从调价之日起按新价 执行. (2)结算依据及办法: 在双方商定的15日为一个结算期, 以天然气 交接点计量值为气款结算依据. (3)生效条件和日期:合同在公司股东大会批准后正式生效. (4)合同有效期:2009年1月1日至2009年12月31日. 4.关联交易④ (1)交易价格:根据市场和季节变化情况,随行就市,不低于当时 美丰农资向其他独立第三方销售产品的市场平均价格. (2)结算依据及办法:实行分月发货、分月结算方式.每月需方按 合同数量和双方协商的价格,以电汇或现金方式先预付货款,供方在 收到货款后即可开始发货. 货款和运杂费分开结算.按双方约定的价格,供方分别出据货物 出厂价发票和代办运输的运杂费用票据. (3)生效条件和日期:合同在公司股东大会批准后正式生效. (4)合同有效期: 2009年1月1日至2009年12月31日, 货结清时终止.