PDF《宝山钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之会议记录》

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7 年 年第 第一 一次 次临 临时 时股 股东 东大 大会 会会 会议 议记 记录 录 宝山钢铁股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会之会议记录 宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)2017 年第一次临时股东 大会于

2017 年2月24 日下午在上海宝山区宝山宾馆友谊会堂举行.

本次股东大会召开方式为现场会议和网络投票, 出席本次会议的股东 及股东授权的代理人共

95 人(现场和网络),代表公司股份 16,775,448,122 股,占公司有表决权股份总数的 75.90%.公司本次 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大 会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定. 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事、总经理戴志浩先生 担任会议主席主持会议,公司监事何梅芬、董事会秘书吴琨宗、证券 代表虞红出席会议. 首先由公司董事会秘书吴琨宗先生汇报本次股东大会

3 项议案. 接下来进入与股东互动交流环节. 股东:我提两个问题,可能和本次议案关系不大.我知道,在资 本市场上,宝钢股份换股吸并武钢之后,新增股份下周一就要复牌上 市了.这里我比较想了解一下钢铁主业方面的变化.去年底,戴总在 某次会上谈到把宝钢信息系统复制到武钢, 请问公司产业融合目前有 怎样的进展.第二个问题,公司这个月披露的公告有关欧冶战略投资 者入股的事情,公告文件中谈到有

8 个投资者,从其他渠道听说投资 者有沙钢集团、普洛斯、三井物产、首钢投资,我知道普洛斯和宝钢 集团有过合作,但其他几家我并不了解,因此我想求证一下这方面的 情况.另外,我也想知道目前入股的话,欧冶的估值是多少.谢谢! 戴志浩:公司确实将在下周一复牌,此后公司将进入一个崭新的 阶段.接下来,宝钢股份将有一项非常重要的工作,就是怎样在更短 的时间内把宝武联合的整合效益更快更好地挖掘出来.为此,公司做 了几方面的工作.第一项工作,工作制定了首日行动计划、百日行动 计划、年度行动计划、三年整合计划.首日行动计划,主要内容是关 于新公司的标识、名称、人员、组织机构、新闻媒体沟通等等.接下 来是百日行动计划,要求在一百天内做哪些工作.再接下来是中期的 年度行动计划以及中长期的三年行动计划. 宝武联合涉及到两大钢铁 企业整合,有些工作需要三年才能整合完成.因此,公司根据事情的 轻重缓急程度进行这样的分类安排,现在各项工作都在有序开展.第宝宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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7 年 年第 第一 一次 次临 临时 时股 股东 东大 大会 会会 会议 议记 记录 录二,公司成立了

5 个专业工作组作为抓手推动各项整合工作深入发 展.您刚才提到的信息化是其中一项非常重要的部分,除此之外,还 有财务、营销、研发、采购.信息化,我认为非常重要,原宝钢股份 相对拥有更完善更有效率的信息化管理系统,将这个系统覆盖到武 钢,对公司整体更为有利.未来的宝钢股份,并不采用原来的子公司 管理模式,而是采用日本制铁所模式,也可以说是采用多制造基地管 理模式.在这个模式之下,将信息化系统覆盖到青山基地,就好比是 统一文字、 统一标准的过程, 这是今后公司推进各项管理工作的前提. 总之,公司围绕整合价值比较多的几个方面,分成