PDF《昆仑枣业》

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2018 年度报告 昆仑枣业 NEEQ:837261 和田昆仑山枣业股份有限公司 Hetian Kunlun Mountain Date Co.

,Ltd

2 目录

第一节 声明与提示

4

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

33

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.39

3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、昆仑枣业 指 和田昆仑山枣业股份有限公司 四十七团分公司 指 和田昆仑山枣业股份有限公司四十七团分公司 皮山分公司 指 和田昆仑山枣业股份有限公司皮山农场分公司 昆玉公司 指 新疆昆玉酵素有限公司 印业公司 指 和田昆仑山印业有限公司 昆亚公司 指 和田昆亚食品开发有限公司 十四师国资委 指 新疆生产建设兵团第十四师国有资产监督管理委员会 十二师国资公司 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有 限责任公司 和君厚喜 指 新疆和君厚喜股权投资合伙企业(有限合伙) 恒和源 指 新疆恒和源投资有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则》 指 财政部于

2006 年颁布的《企业会计准则》 《公司章程》 指 《和田昆仑山枣业股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 审计机构 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元,人民币万元 报告期、报告期内 指2018 年度,2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日4

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人余明月、主管会计工作负责人任彦冬及会计机构负责人(会计主管人员)张丽萍保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 自然灾害风险 红枣虽然素有 铁杆庄稼 之称,相对不易受自然灾害的影响. 但是极端干旱、沙尘暴、暖冬、严寒和冰雹等异常气候和枣树 病虫害也会造成红枣减产和红枣质量下降.如果出现上述情况, 公司红枣采购数量和质量可能得不到保证,自然会对经营业绩 产生一定影响. 原材料价格波动风险 红枣价格不仅容易受到国内种植面积、气候条件、病虫害等自 然环境的影响,而且容易因其他外部因素影响,出现市场供应 量不稳定,价格大幅波动的情况.公司红枣原材料占营业成本 的比例较高,红枣原材料价格波动会对毛利率产生较大影响. 公司主要采购高品质红枣,其在采购金额中占比较大.而采购 市场上对高品质红枣的需求状况将会影响采购价格,进而影响 公司销售毛利率和经营业绩. 行业竞争加剧的风险 公司所从事农副产品加工行业属于传统行业.行业中企业众多、 产品种类繁杂,市场竞争十分激烈.多数企业都在追求规模化 生产和低成本战略,导致市场上产品质量参差不齐,整个市场 的无序竞争严重,扰乱了正常的市场秩序. 食品安全风险 公司一直对食品安全严格要求.公司2006 年通过了ISO22000:2005 食品安全管理体系认证,2009 年通过ISO9001:2008 质量管理体系认证,2015 年通过复评审,取得中 国质量认证中心颁发的编号 00115Q23131R2S/6500 《食品安 全管理体系认证证书》 、编号 001FSMS1300405 《质量管理体