PDF《江苏立华牧业股份有限公司》

1 股票简称:立华股份 股票代码:300761 江苏立华牧业股份有限公司 JIANGSU LIHUAANIMAL HUSBANDRY CO.

, LTD. 住所:常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村

500 号 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人(主承销商) 住所:山东省济南市经七路

86 号二O一九年二月

2 特别提示 本公司股票将于

2019 年2月18 日在深圳证券交易所创业板上市. 本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切 忌盲目跟风 炒新 ,应当审慎决策、理性投资.

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第一节 重要声明与提示 江苏立华牧业股份有限公司(以下简称 立华股份 、 本公司 、 公司 或 发行人 )股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资 风险.创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面 临较大的市场风险. 投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素,审慎做出投资决定. 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、 完整性和及时性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任. 深圳证券交易所、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不 表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网(网址 www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文. 如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同. 本上市公告书中部分合计数与各加数 直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致. 本公司、本公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构 等就首次公开发行股票上市并在创业板上市作出的重要承诺及说明如下:

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

(一)公司主要股东的相关承诺 公司的所有股东就持有公司股份的锁定期作出承诺,具体情况如下:

1、公司控股股东程立力,实际控制人程立力、沈静,及股东沈琴、沈兆山、 奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资承诺:自发行人股票在证 券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有

4 的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持 有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;

遵守中国证监会 《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》 ,深圳证券交易所《股票上市规则》 、 《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定.

2、公司股东艾伯艾桂、九洲创投、招银展翼、李发君、魏凤鸣、魏平华、 张秋刚、杨红兵、张康宁、倪溢、庄新娟承诺:自发行人股票在证券交易所上市 之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公 开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次 公开发行股票前已发行的股份;