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爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 股份公开转让推荐报告

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9、通过查阅外销客户的官方网站信息,了解国外客户的经营范 围、 企业基本信息情况介绍等信息, 并收集了部分主要外销客户公司 注册登记资料. 基于上述核查,主办券商认为,公司海外销售业务真实,公司已 取得开展相关业务所需的资质, 并在相关主管部门办理了备案登记手 续,海外销售业务合法合规. 通过上述尽职调查工作,项目组出具了《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公 司股份报价转让尽职调查报告》 .

二、内核意见 我公司推荐挂牌项目内核小组于

2016 年8月18 日至

2016 年8月25 日对爱 迪特(秦皇岛)科技股份有限公司股份拟申请在全国股份转让系统挂牌公开转让 的备案文件进行了认真审阅,于2016 年8月25 日召开了内核会议.参加会议的 内核委员为

7 人,其中注册会计师和律师、行业专家各

1 名.上述内核成员不存 在近三年内有违法、违规记录的情形;

不存在担任项目组成员的情形;

不存在持 有爱迪特公司股份或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的 情形. 根据《业务规则》对内核机构审核的要求,内核成员经审核讨论,对爱迪特 本次挂牌股份报价转让出具如下的审核意见:

(一)我公司内核小组按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查 工作指引(试行) 》的要求对项目组制作的爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 公开转让尽职调查报告》进行了审阅,并对尽职调查工作底稿进行了抽查核实. 认为项目组已按照《工作指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核查、测试 计算、访谈咨询等工作;

项目组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调 查中涉及的财务事项、法律事项、经营事项出具了调查报告.项目组已按照《工 作指引》的要求进行了尽职调查.

(二)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》 及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引》的格式要求, 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 股份公开转让推荐报告

4 公司已按上述要求制作了《公开转让说明书》 ,公司挂牌前拟披露的信息基本符 合信息披露的要求.

(三) 公司依法设立且存续满两年, 整体变更行为合法合规;

公司业务明确, 具有持续经营能力;

公司治理机制健全,合法合规经营;

公司股权明晰,股票发 行和转让行为合法合规;

公司经主办券商推荐并持续督导.

(四)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引(试行) 》的要求,内核会议成员审核了爱迪特风险评估表及风险事项,经内核会议 审核,评定爱迪特为低风险等级. 综上所述,内核小组认为爱迪特符合全国股份转让系统公司颁布的《全国中 小企业股份转让系统业务规则(试行) 》

第二章有关挂牌的条件,以7票同意通 过了对爱迪特挂牌项目的审核,同意推荐爱迪特挂牌.

三、推荐意见. 根据项目组对爱迪特的尽职调查情况, 我公司认为爱迪特符合全国股份转让 系统公司关于进入全国股份转让系统所规定的挂牌条件:

(一)公司存续已满两年 公司前身为

2007 年3月15 日成立的秦皇岛爱迪特高技术陶瓷有限公司,