PDF《Disclosure 信息披露》

2、审议并通过了《 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名张敦力、廖正品、战颖等三人(简历附后)为第二届董事 会独立董事候选人. 本议案尚需提交至股东大会审议,并采用累积投票制选举,其中独立董事候选人须报深圳证券交易所审 核无异议后,提请股东大会表决审议. 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

3、审议并通过了《 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

4、审议并通过了《 关于顾地科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票.

5、审议并通过了《 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票. 该议案具体内容详见2013年9月3日刊登在 《 中国证券报》 、《 证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn) 上的顾地科技股份有限公司 《 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:2013- 034)

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十三次会议决议

2、深交所要求的其他文件 特此公告. 顾地科技股份有限公司 董事会 2013年8月30日 附件:第二届董事会董事候选人简历 林超群女士,加拿大籍华人,出生于1979年10月,本科学历. 现任本公司董事长、伟雄集团董事长、总裁、 广东顾地董事、松本电工董事长、总经理、开平松本板业董事、广东松本板业董事长、松本科技董事长、松本 照明董事、伯涛房产董事长、总经理、马鞍山顾地董事、河南顾地董事、佛山市青年商会副会长、顺德民营企 业投资商会常务理事. 拟任本公司第二届董事会非独立董事. 张振国先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1955年2月,本科学历,正高职高级工程师,享受国务院 颁发的政府特殊津贴,全国五一劳动奖章获得者,鄂州市人大代表. 张........