PDF《北京华创网安科技股份有限公司》

公告编号:2018-025 证券代码:831384 证券简称:华创网安 主办券商:民生证券 北京华创网安科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件 和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月7日下午 16:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月2日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-025 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于北京华创网安科技股份有限公司偶发性关联交易》议案 审议《关于北京华创网安科技股份有限公司偶发性关联交易》议案

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和 持股凭证;

有代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件) 、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身 份证;

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年11 月7日下午 14:00 至16:00

(三)登记地点:公司董事长办公室

四、其他

(一)会议联系方式:郭凤霞,联系

电话:010-62310606

(二)会议费用:与会股东交通费及住宿费自理

(三)临时提案 临时提案需在会议召开十日前书面提交董事会

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《北京华创网安科技股份有限公司第二届董事会第九 次会议决议》 . 公告编号:2018-025 北京华创网安科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月23 日