PDF《北京华创方舟科技股份有限公司 对外投资（暨设立全资子公司...》

公告编号:2019-027 证券代码:839082 证券简称:华创方舟 主办券商:长城证券 北京华创方舟科技股份有限公司 对外投资(暨设立全资子公司)的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 为了更好服务公司战略发展规划,公司

2018 年6月19 日对外投 资设立了全资子公司北京华创神州科技有限公司, 《营业执照》统一 社会信用代码:91110108MA01CYE3XY,类型:有限责任公司(法人独 资),住所:北京市海淀区海淀中街

16 号11 层5单元

1104 号,法 定代表人:李德刚,注册资本:1,000.

00 万元,成立日期:2018 年06 月19 号,营业期限:2018 年06 月19 号至永久,经营范围:软件 开发、 技术推广、 技术转让、 技术咨询、 技术服务;

计算机系统集成;

数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数 据中心出外) ;

软件咨询、 软件开发. (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动). 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-027

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定: "挂牌公司向全 资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成 重大资产重组" ,因此本次对外投资事项不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易.

(四)审议和表决情况 公司于

2019 年4月24 日召开第二届董事会第二次会议,审议通 过 《关于追认公司对外投资 (暨设立全资子公司) 》 议案, 表决结果: 同意票数为

5、发对票数为

0、弃权票数为 0. 根据规定,本议案尚需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序(如适用) 本次设立全资子公司事项需要报当地市场监督管理局办理注册登 记.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司 公告编号:2019-027

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次公司对外投资暨设立全资子公司出资方式为公司自有资金方 式出资, 公司持股比例 100.00%, 目前已经实际缴存 300,000.00 元.

2、投资标的基本情况 名称:北京华创神州科技有限公司 注册地:北京市海淀区海淀中街

16 号11 层5单元

1104 号 经营范围:软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;

计算机系统集成;

数据处理 (数据处理中的银行卡中心、 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心出外);

软件咨询、软件开发.(企业依法自 主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动). 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资 金额 出资方式 认缴/实缴出资比例或持股比例 北京华创方舟科 技股份有限公司 10,000,000.00 现金 认缴 100.00%