PDF《北方华创科技集团股份有限公司 关于接受实际控制人委托贷款...》

证券代码:

002371 证券简称: 北方华创 公告编号: 2017-058 北方华创科技集团股份有限公司 关于接受实际控制人委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司" )接受实际控制人北京 电子控股有限责任公司(简称"北京电控" )通过中国建设银行股份有限公司提 供人民币 2,880 万元的委托贷款,期限

3 年,借款利率按 3.48%/年计算, 其中 2,700 万元用于集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目;

100 万元用于 LED ALN 缓冲层的 PVD 设备开发项目;

80 万元用于片式电阻器开发项目. 北京电控系公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定,本次委托贷款构成关联交易. 公司

2017 年10 月26 日第六届董事会第十次会议审议通过了 《关于接受实 际控制人委托贷款暨关联交易的议案》 ,关联董事张劲松、谢小明、张建辉已回 避表决. 公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交 易的独立意见.根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等规定,本 次接受委托贷款的关联交易无需提交公司股东大会审议, 也无需经过有关部门批 准.

二、关联方基本情况

1、关联方名称:北京电子控股有限责任公司

2、成立日期:1997-04-08

3、住所:北京市朝阳区三里屯西六街

6 号乾坤大厦 A 座

4、统一社会信用代码: 91110000633647998H

5、法定代表人:王岩

6、注册资本:241,835 万元

7、经营范围:授权内的国有资产经营管理;

通信类、广播电视视听类、计 算机和外部设备及应用类、 电子基础原材料和元器件类、 家用电器及电子产品类、 电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产 品的投资及投资管理;

房地产开发,出租、销售商品房;

物业管理.

8、主要股东:北京国有资本经营管理中心

9、历史沿革:北京电子控股有限责任公司是北京市国资委授权的国有特大 型高科技企业集团,旗下拥有京东方、北方华创、电子城

3 家上市公司,及多家 二级企事业单位.

10、与上市公司的关联关系:北京电控持有公司 42,287,460 股股份,持股 比例为9.23% , 并通过北京七星华电科技集团有限责任公司持有公司178,175,721 股股份,持股比例为 38.90%,为公司的实际控制人,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(一)项规定,为公司的关联方.

11、截至

2016 年12 月31 日,北京电控总资产 23,591,136.23 万元,净资 产10,598,966.74 万元,2016 年实现营业收入 7,821,691.11 万元,净利润 279,292.11 万元;

截至

2017 年6月30 日,北京电控总资产 26,038,599.20 万元,净资产 11,690,489.21 万元,2017 年1-6 月实现营业收入 4,827,704.45 万元,净利润 519,019.85 万元.

三、关联交易标的基本情况 本次关联交易的标的为公司接受北京电控通过中国建设银行股份有限公司 北京光华支行向公司提供人民币 2,880 万元委托贷款,期限

3 年,借款利率按 3.48%/年计算, 其中 2,700 万元用于集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造 项目;