PDF《北京建工华创科技发展股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:430020 证券简称:建工华创 主办券商:申万宏源 北京建工华创科技发展股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月26 日上午

10 点. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月21 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2018-023

(七)会议地点 北京市昌平区阳坊镇前白虎涧村东

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司定向发行股票的议案》 议案内容详见

2018 年9月10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的《北京建工华创科技发展股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案》 .

(二)审议《关于签订附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》 议案内容详见

2018 年9月10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》 .

(三)审议《关于确认的议案》 议案内容详见

2018 年9月10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》 .

(四)审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 议案内容详见

2018 年9月10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》 .

(五)审议《关于修改的议案》 议案内容详见

2018 年9月10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》 .

(六)审议《北京建工华创科技发展股份有限公司募集资金管理制度》 议案内容详见

2018 年9月10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 公告编号:2018-023 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(二)登记时间:会议上午