PDF《北方华创科技集团股份有限公司 总经理工作细则》

北方华创科技集团股份有限公司 总经理工作细则 (2017 年1月)

第一章 总则 第一条 为进一步完善北方华创科技集团股份有限公司(以下简称 公司 ) 的治理结构和经营运作系统, 促进经营管理的制度化、 规范化、 科学化, 依照 《公 司法》 以及 《北方华创科技集团股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 ) 的有关规定,并结合公司实际情况,制定本细则.

第二条 公司依法设置总经理和副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管 理人员(以下简称 高管 ),高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定, 履行诚信和勤勉的义务. 总经理对公司董事会负责并报告工作, 副总经理、 财务总监等高管对总经理负责并报告工作.

第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职,应当具备下列条件:

(一)个人品质:有较强的责任心,积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主 公道,严于律已,宽以待人等.

(二) 职业操守:

1、具备高度的敬业精神,全力履行好自己的职责,忠实地维护公司利益;

2、严守公司商业秘密,不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第 三方;

3、专业素质与能力:具有丰富的战略规划、经营管理(包括生产、营销、 财务、人事等)、人际交往等方面的专业知识和能力;

4、 经历与实践经验:具有一定年限的企业管理或经济工作经历, 精通本 行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规. 第四条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理及其他高管:

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五 年;

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企 业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人 并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容. 第五条 公司违反前款规定委派、聘任高管,该委派或者聘任自始无效.高 管在任职期间出现前款情形的,公司解除其职务. 第六条 公司设总经理

1 名,副总经理若干名,财务总监

1 名,实行董事会 聘任制,每届任期为

3 年,可连聘连任.总经理任期届满但在董事会聘任的新任 总经理就任前, 原总经理仍应当依照法律、 行政法规、 部门规章和本章程的规定, 履行总经理职务. 第七条 董事可兼总经理,非董事也可聘为总经理,但国家公务员不得兼任 公司总经理和其他高管. 第八条 公司高管的聘任,采取下列方式:

(一) 公司总经理由董事长提名,董事会聘任或者解聘;

(二) 公司副总经理、财务总监等高管由公司总经理提名,由董事会审议 通过并决定聘任. 第九条 公司高管的解聘,采取下列方式:

(一) 解聘公司总经理,应由公司董事长或全体董事二分之一以上提出解 聘意向和理由,董事会决定解聘;