PDF《北方华创科技集团股份有限公司 总经理工作细则》

(二) 解聘公司副总经理、财务总监等由总经理或全体董事二分之一以上 提出理由,由董事会决定解聘. 第十条 在任期届满以前,高管可以提出辞职.有关辞职的具体程序和办法 由高管与公司之间的劳务合同规定.

第三章 总经理的权限 第十一条 根据《公司法》、《公司章程》的规定,总经理主持公司日常工 作,职责具体为:

(一) 主持公司日常经营与管理工作,组织实施董事会的决议、公司年度 经营计划和投资方案,并向董事会报告工作;

(二) 拟订公司中长期发展规划与年度生产经营计划;

(三) 拟订公司年度财务预决算方案,公司利润分配方案、弥补亏损方案 和公司资产用于抵押融资的方案;

(四) 拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案;

(五) 拟订公司内部管理机构设置方案;

(六) 拟订公司的基本管理制度,制定公司具体规章制度;

(七) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;

(八) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员;

(九) 制定公司职工的工资、福利、奖惩方案或规章制度,决定公司职工 的聘用和解聘;

(十) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出;

(十一) 根据授权,代表公司签署各种合同和协议,签发日常行政、业务 等文件;

(十二) 非董事总经理,可列席董事会,但在董事会上没有表决权;

(十三) 提议召开董事会临时会议;

(十四) 《公司章程》和董事会授予的其他职权. 第十二条 总经理的日常经营决策权:

(一) 与主营业务相关的投资项目,参照《投资决策管理制度》相关规定 执行;

(二) 总经理根据股东大会批准的年度财务预算方案,组织和实施公司的 日常经营与管理工作.涉及关联交易事项的,参照《关联交易管理制度》相关规 定执行. 第十三条 公司副总经理、财务总监主要职权:

(一) 副总经理、财务总监作为总经理的助手,受总经理委托分管部分工 作并在职责范围内签发有关的业务文件;

(二) 总经理因特殊原因不能履行其职务时,应委托其他高级管理人员代 行其部分或全部职权,但不能因此免责.

第四章 总经理工作机构及工作程序 第十四条 总经理工作机构:公司的经营领导班子由总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监等组成. 第十五条 总经理办公会议分为例会和临时会议,例会应

1 个月召开

1 次;

总经理可根据公司经营的需要,不定时召开临时会议. 第十六条 总经理办公会议由总经理主持,总经理因故不能主持会议的,可 委托

1 名副总经理代为主持. 第十七条 参加总经理办公会议的人员:经营领导班子成员、会议主持人认 为有必要参加的其他人员.参会人员必须准时出席,因故不能出席例会的,应向 会议主持人请假并说明原因. 第十八条 总经理办公会议由公司办公室负责会务工作,并如实记录备查. 第十九条 总经理办公会议对公司资金运用的计划、资产运用、签订重大日 常经营合同等需要提交董事会的事项进行讨论后,应向董事会提交有关会议方 案. 第二十条 公司日常重要经营管理工作程序:

(一) 投资项目工作程序:总经理主持实施企业的投资计划.在执行公司 分级授权审批的投资项目时, 总经理应要求有关部门拟订投资方案并经总经理办 公会议研究,如属于董事会审批权限的,报董事会审批实施;