PDF《金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2019-030 金陵华软科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,四届三十次董事会会 议审议的有关议案以及四届二十一次监事会会议审议的有关议案, 需 提交公司股东大会进行审议, 董事会拟定于

2019 年5月10 日召开公 司2018 年年度股东大会,本次股东会议采取现场投票与网络投票相 结合的方式.现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2018 年年度股东大会

2、召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明:董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《上市公司股东大会规则》 等有关法律、 法规、 规则以及 《公司章程》 的规定.

4、会议时间: 现场会议召开时间:2019 年5月10 日(星期五)下午 14:00 网络投票时间:2019 年5月9日―2019 年5月10 日,其中:通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年5月10 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为

2019 年5月9日15:00~2019 年5月10 日15:00 期间的任意时间.

5、会议召开方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提 供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、股权登记日:2019 年5月7日

7、出席对象: (1) 截止

2019 年5月7日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束 时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 股东均可出席本次股东大会.自然人股东应本人亲自出席股东大会, 本人不能出席的,可委托授权代理人出席;

法人股东应由法定代表人 亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席. (授权 委托书式样详见附件 2) ;

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员.

8、会议召开地点:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21 层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

2、审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

3、审议《2018 年度财务决算报告》的议案

4、审议《2018 年度利润分配预案》的议案

5、审议《2018 年度报告及其摘要》

6、审议《关于

2019 年度为公司所属控股公司融资提供担保总额 度的议案》

7、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的 议案》

8、审议《关于修改公司章程的议案》

9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

10、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 ;

11、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立 董事的议案》 ;