PDF《金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

(1)选举王赓宇先生为公司第五届董事会非独立董事;

(2)选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独立董事;

(3)选举胡农先生为公司第五届董事会非独立董事;

(4)选举王剑先生为公司第五届董事会非独立董事;

12、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董 事的议案》 ;

(1)选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事;

(2)选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立董事;

(3)选举李德峰先生为公司第五届董事会独立董事

13、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工 代表监事的议案》 (1)选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

(2)选举陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事 以上议案均已经公司第四届董事会第三十次会议、 公司第四届监 事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《第四届董事会第三十次会议决 议公告》 、 《关于董事会换届选举的公告》 、 《关于监事会换届选举的公 告》 、 《独立董事候选人声明》 、 《独立董事提名人声明》 、 《独立董事关 于公司第五届董事会第三十次会议有关事项的专项说明和独立意 见》 .上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备. 根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,本次股东大 会议案

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9、10 需由股东大会以普通决议通 过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分 之一以上通过;

议案

11、

12、13 将采用累积投票方式选举非独立董 事、独立董事、非职工代表监事,应选非独立董事

4 名、独立董事

3 名、非职工代表监事

2 名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配(可以投出零票) ,但总数不得超过其拥有 的选举票数. 其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议,股东大会方可进行表决.本次股东大会审议的所有 议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露.

三、本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2018 年度利润分配预案》 √ 5.00 《2018 年度报告及其摘要》 √ 6.00 《关于

2019 年度为公司所属控股公司融资 提供担保总额度的议案》 √ 7.00 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进 行投资理财的议案》 √ 8.00 《关于修改公司章程的议案》 √ 9.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 √ 10.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的 议案》 √ 累积投票提案 11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届 董事会非独立董事的议案》 应选人数

4 人11.01 选举王赓宇先生为公司第五届董事会非独 立董事 √ 11.02 选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独 立董事 √ 11.03 选举胡农先生为公司第五届董事会非独立 董事 √ 11.04 选举王剑先生为公司第五届董事会非独立 董事 √ 12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届 董事会独立董事的议案》 应选人数