PDF《广东骏亚电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产》

该等文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

4、在参与本次交易期间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会 和证券交易所的有关规定, 及时披露有关本次交易的信息, 并保证本人提供的与 本次交易相关的信息和文件的真实性、 准确性和完整性, 保证该等信息和文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,若因该等信息和文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏情况给上市公司、 上市公司投资者或本次交易的中介机 构造成损失的,将依法承担赔偿责任;

5、 如本次交易所提供或披露的与本人及本次交易相关的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本人将不转让在上市公司有权益的股份, 并于收到立案稽 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;

未在两个交易日内提交锁 定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份 信息和账户信息并申请锁定;

董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的 身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份. 如 调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于上市公司或相关投 资者赔偿安排.

三、证券服务机构声明 作为公司本次重组的证券服务机构, 民生证券股份有限公司、 北京观韬中茂 律师事务所、 中联资产评估集团有限公司及其经办人员保证本次重大资产重组申 请文件的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如本 次重大资产重组申请文件中存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 证券服务机 广东骏亚 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案) (修订稿)摘要

3 构未能勤勉尽责的,将承担相应法律责任. 作为上市公司本次重组的证券服务机构, 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 及其经办人员保证本次重大资产重组申请文件大华审字[2019]007477 号《审计 报告》、大华审字[2019]007478 号《审计报告》、大华审字[2019]007479 号《审 计报告》、大华核字[2019]003833 号《备考审阅报告》的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 如本次重大资产重组申请文件中存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,证券服务机构未能勤勉尽责的,将承担相 应法律责任. 广东骏亚 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案) (修订稿)摘要

4 目录交易各方声明

1

一、上市公司声明.1

二、交易对方承诺.1

三、证券服务机构声明.2 目录4释义

6

一、常用词汇释义.6

二、专业词汇释义.8 重大事项提示

10

一、本次交易方案概况.10

二、发行股份价格、发行数量及锁定期安排.10

三、本次交易标的资产的评估和作价情况.12

四、业绩补偿及奖励安排.12

五、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市.......13