PDF《航天通信控股集团股份有限公司董事会》

三、董事会意见 1.上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后, 授权公司董事长在 该额度内,根据实际情况分次确定执行,并代表董事会签署有关法律文件.超出 上述额度的担保,必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施. 2.由于公司为控股型公司, 且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资 需求, 故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题.为保障 公司日常生产经营高效、 顺畅, 公司有责任为合并报表范围内子公司争取相关金 融机构的授信支持而提供条件. 鉴于本次担保对象均为公司控股子公司,公司能控制其经营和财务,担保对 象具有足够偿还债务的能力, 担保风险安全可控,不存在资源转移或利益输送情 况,不会损害上市公司及公司股东利益.为此,董事会同意上述担保预案,并提 交公司股东大会审议.

四、独立董事意见 经我们认真核查,截止2016年12月31日,公司对外担保总额98,618万元,占2016年末净资产的23.21%.公司严格遵守有关规定,严格控制对外担保风险,没 有为公司控股股东及其关联方提供担保,所有担保对象均为控股子公司,但存在 为资产负债率超过70%的控股子公司担保的情形. 为了保证控股子公司的正常生产经营及发展, 拟在2017年向控股子公司提供 不超过13.02亿元的担保额度.本次被担保对象均为公司控股子公司,不同于一 般意义上的对外担保, 所以不存在资源转移或利益输送情况, 风险均在可控范围, 不会损害公司股东及公司整体利益. 我们同意在上述担保额度内为控股子公司提 供担保,并提交公司股东大会审议.

五、担保累计金额及逾期担保情况 上述核定担保总额为 13.02 亿元, 上述核定担保额度仅为公司可提供的担保 额度,具体发生的担保金额,公司将在定期报告中披露.截止目前,公司无子公 司以外的对外担保,也不存在逾期担保情况. 特此公告. 航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017 年4月29 日