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B271 2017年4月26日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2017-030 东软集团股份有限公司 七届三十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司七届三十八次董事会于2017年4月25日以通讯表决方式召开. 本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书 面提交全体董事. 本次会议应到会董事9名,实到9名. 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《 公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: ( 一)关于子公司―沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案 同意5票,反对0票,弃权0票. 关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、宇佐美彻回避表决. 独立董事对上述议案表示同意. 以上议案,尚需获得公司股东大会的批准. 具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告. ( 二)关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案 同意8票,反对0票,弃权0票. 关联董事宇佐美彻回避表决. 独立董事对上述议案表示同意. 以上议案,尚需获得公司股东大会的批准. 具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告. ( 三)关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案 同意8票,反对0票,弃权0票. 关联董事宇佐美彻回避表决. 独立董事对上述议案表示同意. 以上议案,尚需获得公司股东大会的批准. 具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告. 2017年4月25日,公司董事会收到股东大连东软控股有限公司( 持有本公司11.3742%股份)《 关于东软集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于 子公司―沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案》、 《 关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案》列为将于2017年5月 5日召开的公司2016年年度股东大会非累积投票议案,提交股东大会审议. 鉴于以上情况,董事会将对已于2017年4月15日刊登在《 中国证券报》、 《 上海证券报》的《 关于召开2016年年度股东大会的通知》补充相关表决议案,其他通知事项不变.

三、上网公告附件 独立董事意见. 特此公告. 东软集团股份有限公司董事会 二一七年四月二十五日 证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2017-031 东软集团股份有限公司 关于子公司―沈阳东软医疗系统有限公司、 东软熙康控股有限公司引进投资者 签订补充协议的公告 重要内容提示: 交易简要内容: 本公司、东软医疗与威志环球、宽街博华、苏州通和( 有限合伙)、东软控股共同签订东软医疗引进投资者相关的《 投资合作协议之补充协议》,本公司、东软医疗与威志环球、高盛、 通和、东控第六投资、东控第八投资、东控第九投资、东控第七投资、员工持股平台麦旺共同签订东软医疗引进投资者相关的《 增资及股权购买协议之补充协议》. 根据约定,各方认可 并同意,在维持各方增资完成之后持有东软医疗的股权比例、认缴注册资本金额以及除员工持股平台以外的其他出资人认缴东软医疗注册资本金的增资对价的情况下,就员工持股平 台麦旺认购东软医疗人民币111,748,519元的新增注册资本的增资对价由人民币228,292,000元调整至人民币131,267,900元,调整后超出注册资本的金额计入东软医疗资本公积. 本公司、熙康与景建创投、宽街博华、协同禾创( 有限合伙)、东软控股、斯迈威控股共同签订熙康引进投资者相关的《 投资合作协议之补充协议》,本公司、东软香港、熙康、熙康北 京与景建创投、高盛、协同禾创、东控第五投资、东控第七投资、斯迈威控股、员工持股公司康瑞驰共同签订熙康引进投资者相关的《增资协议之补充协议》. 根据约定,各方认可并同 意,原有协议之下各方增资完成之后持有熙康的股权比例、股份数额、股份类别、股份所附权利以及除员工持股公司以外的其他投资人认购熙康新增股份的对价不变的情况下,就员工 持股公司认购公司新发行的5,440,000股股份时的对价由16,000,000美元调整至 9,721,370美元. 增资对价调整后, 其他相应具体事宜的调整将在员工持股平台层面根据具体情况 进行. 同时,各方认可并同意,对于原投资协议中约定的增资对价总额以及员工持股公司增资对价金额也相应作出调整. 本次交易构成公司关联交易. 本次交易不构成重大资产重组. 本次交易尚需提交公司股东大会审议. 名称说明: 东软集团或本公司、公司:指东软集团股份有限公司;