PDF《Disclosure》

东软医疗:指沈阳东软医疗系统有限公司,为本公司参股子公司;

东软香港:指东软( 香港)有限公司,为本公司全资子公司;

熙康:指东软熙康控股有限公司,为东软香港参股子公司,注册地在开曼群岛;

熙康北京:指东软熙康健康科技有限公司,为熙康全资子公司,注册地在北京;

威志环球:指威志环球有限公司( Prestige Will Global Limited),其实际控制人为弘毅投资,CPPIB ( 加拿大养老基金投资公司)为其间接参股股东;

景建创投:指景建创投有限公司( Kingset Ventures Limited),其实际控制人为弘毅投资;

宽街博华:指北京宽街博华贰零壹壹投资中心( 有限合伙),其由高盛集团有限公司间接全资拥有;

高盛:指Noble Investment Holdings Limited,其由高盛集团有限公司间接全资拥有;

苏州通和( 有限合伙):指苏州通和创业投资合伙企业( 有限合伙),其实际控制人为通和资本;

通和:指First Scan Limited,其实际控制人为通和资本;

协同禾创( 有限合伙):指深圳市协同禾创投资管理合伙企业 ( 有限合伙),其实际控制人为协同创新;

协同禾创:指Syn Invest Co.Ltd,其实际控制人为协同创新;

东控第八投资:指东控国际第八投资有限公司,其实际控制人为中国人民财产保险股份有限公司;

东软控股:指大连东软控股有限公司,为本公司关联法人;

东控第五投资:指东控国际第五投资有限公司,其实际控制人为东软控股;

东控第六投资:指东控国际第六投资有限公司,其实际控制人为东软控股;

东控第七投资:指东控国际第七投资有限公司,其实际控制人为东软控股;

东控第九投资:指东控国际第九投资有限公司,其实际控制人为东软控股;

斯迈威控股:指斯迈威控股有限公司,为东软控股全资子公司;

员工持股平台麦旺:指天津麦旺企业管理中心( 有限合伙),为东软医疗员工持股平台;

员工持股公司康瑞驰:指康瑞驰投资有限公司( KangRich Investments Limited),为熙康员工持股公司.

一、概述 ( 一)交易背景 于2014年12月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了 《 关于子公司―沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》,股东大会同意本 公司、东软医疗与投资者签订《 沈阳东软医疗系统有限公司投资合作协议》,本公司、熙康与投资者签订 《 东软熙康控股有限公司投资合作协议》,两个交易均分两次进行交割,两个交 易的相应交割拟同时发生并完成.股东大会授权公司董事会基于上述协议的约定,分别与交易对方商定与签署具体交易文件,包括股权转让协议、增资协议等. 具体内容详见本公司于 2014年12月12日、2014年12月30日刊登在《 中国证券报》、 《 上海证券报》上的相关公告. 于2015年9月14日召开的公司七届十九次董事会审议通过了《 关于子公司―沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第一次交割法律文件的议案》, 根据股东大会对董事会的授权,董事会同意本公司、东软医疗与投资者签订第一次交割相关的 《 增资及股权购买协议》、 《 合资合同》、 《 公司章程》等法律文件;

董事会同意本公司、东 软香港、熙康、熙康北京与投资者签订第一次交割相关的《 增资协议》、 《 股东协议》、 《 公司章程》等法律文件. 具体内容详见本公司于2015年9月15日刊登在《 中国证券报》、《上海证 券报》上的相关公告. 于2016年4月26日召开的公司七届二十九次董事会审议通过了 《 关于子公司―沈阳东软医疗系统有限公司、 东软熙康控股有限公司引进投资者签订第二次交割法律文件的议 案》,根据股东大会对董事会的授权,董事会同意本公司、东软医疗与投资者签订第二次交割相关的《 增资及股权购买协议》、《合资合同》、《公司章程》等法律文件;