PDF《安泰科技股份有限公司 关于计提 2018 年度前三季度资产减值...》

(四)公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监 事会第六次会议审议通过, 独立董事对该事项发表独立意见, 同意本次计提资产 减值准备.董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明. 根据相关规则, 本次计提资产减值准备超过公司最近一个会计年度经审计净利润 的50%,且绝对金额超过

500 万元,还应提交公司股东大会审议.

二、本次计提减值损失对公司的影响 本报告期内,公司计提资产减值准备 102,748,225.22 元,将减少归属于上市 公司

2018 年1-9 月净利润 101,114,452.92 元,减少

2018 年1-9 月归属于母公司 所有者净利润 99,719,083.52 元.

三、董事会关于计提资产减值准备的说明 公司董事会审计委员会已提前审阅该议案并发表意见, 同意将 《安泰科技关 于计提

2018 年度前三季度资产减值准备的议案》提交公司董事会审议.公司董 事会认为:公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定, 是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的,计提资产减值准备依据充分.计提资产减值准备后,公司

2018 年度前三 季度财务报表能够更加公允地反映截止

2018 年9月30 日公司的财务状况、 资产 价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性.

四、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见 独立董事对公司关于计提

2018 年度前三季度资产减值准备事项发表如下独 立意见: 公司本次计提相关资产减值准备是基于稳健的会计原则, 依据充分合理, 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的董事会审批程序.

4 《公司关于计提

2018 年度前三季度资产减值准备的议案》尚需提交公司股东大 会审议.计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映截止

2018 年9月30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真 实、可靠、准确的会计信息.公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况. 因此,我们同意计提 公司

2018 年度前三季度资产减值准备,并将该议案提交公司股东大会审议.

五、监事会审核意见 监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;

计提 符合企业会计准则等相关规定, 符合公司实际情况, 计提后更能公允反映公司资 产状况, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定, 同意 本次计提资产减值准备.

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、公司第七届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于计提

2018 年度前三季度资产减值准备的独立意见. 特此公告. 安泰科技股份有限公司董事会

2018 年10 月30 日