PDF《安泰科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告》

1 证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2012-038 安泰科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏.

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于

2012 年11 月27 日以书面形式发出,据此通知,会议于

2012 年12 月8日召开.会议应出席董事

9 名,实际亲自出席

9 名.列席会议的有公司监事及其他高级管理人员.会议由 公司董事长才让先生主持.本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定. 本次会议讨论并通过如下决议:

一、 《安泰科技关于转让所持有河北天威华瑞电气有限公司 12%股权的议 案》 ;

赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 目前公司与国网电力科学研究院合资组建的安泰南瑞非晶科技有限责任公 司已正式成立,为进一步集中优势资源与国家电网公司开展非晶业务战略合作, 促进公司非晶业务快速发展,本公司拟将所持有的河北天威华瑞电气有限公司 (本公司持有 30%股权)12%的股权以 1,200 万元价格进行转让,转让后本公司 对其持股将降低至 18%. 相关内容详见 《安泰科技股份有限公司关于转让所持河 北天威华瑞电气有限公司部分股权的公告》 .

二、 《安泰科技关于

2012 年度调整日常关联交易额的议案》 ;

赞成

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票(因交易对象为本公司控股股东中国钢研科 技集团有限公司,本议案涉及事项为关联交易,才让、王臣、田志凌、杜胜利

4 名关联董事回避表决) 相关内容详见《安泰科技股份有限公司关于

2012 年度调整日常关联交易的

2 公告》 .

三、 《安泰科技信息化提升项目的议案》 ;

赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 结合公司内部控制建设的需求, 为满足公司发展和变革对信息化提出的更高 需求、优化和固化管理流程、提高管控效能和决策质量、加强运营监控和风险防 范、降低运营风险和管理成本,公司在现有信息化成果的基础上,拟投资

950 万 元用于建立公司业务管理系统信息化平台、 运营管控系统信息化平台和应用集成 系统信息化平台,进一步提升公司信息化水平,实施方案的周期为两年半.

四、 《安泰科技关于对海美格磁石技术(深圳)有限公司增资的议案》 ;

赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 近年,金属注射成型产品开始应用于高端电子类消费品,特别是在平板电脑 上的成功应用使其需求量不断增长.受电子类消费品的市场拉动,为使公司成为 金属注射成型产品的主流客户的供应商,树立行业品牌,保持行业地位,本公司 拟以现金方式对海美格磁石技术(深圳)有限公司(本公司持有 60%股权)增资 1,800 万元.相关内容详见《安泰科技股份有限公司关于对海美格磁石技术(深圳)有限公司增资的公告》 . 特此公告. 安泰科技股份有限公司董事会

2012 年12 月8日