PDF《南京晶淼节能材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 ...》

公告编号:2018-037 证券代码:834373 证券简称:晶淼材料 主办券商:华鑫证券 南京晶淼节能材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年9月15 日审议并通过: 选举陈伟清为公司董事长, 任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之 日起生效. 选举黄啸南为公司董事,任职期限三年,自公司

2018 年第二次临时股东大会决议 之日起生效. 选举俞静丽为公司董事,任职期限三年,自公司

2018 年第二次临时股东大会决议 之日起生效. 选举戴妮为公司董事,任职期限三年,自公司

2018 年第二次临时股东大会决议之 日起生效. 选举付杨杨为公司董事,任职期限三年,自公司

2018 年第二次临时股东大会决议 之日起生效. 任命陈伟清为公司总经理, 任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之 日起生效. 任命马超为公司董事会秘书、副总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一 次会议决议之日起生效. 任命吴青为公司财务负责人, 任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议 之日起生效. 公告编号:2018-037 任命俞静丽为公司副总经理, 任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议 通过之日起生效. 本次会议召开

2 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由陈伟清主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长陈伟清持有公司股份 18,591,800 股,占公司股本的 31.41%.不是失信联合 惩戒对象. 总经理陈伟清持有公司股份 18,591,800 股,占公司股本的 31.41%.不是失信联合 惩戒对象. 董事黄啸南持有公司股份 9,915,000 股,占公司股本的 16.75%.不是失信联合惩戒 对象. 董事戴妮持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事付杨杨持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书、副总经理马超持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合 惩戒对象. 财务负责人吴青持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事俞静丽持有公司股份 704,000 股,占公司股本的 1.19%.不是失信联合惩戒对 象. 副总经理俞静丽持有公司股份 704,000 股,占公司股本的 1.19%.不是失信联合惩 戒对象.

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年9月15 日审议并通过: 选举陈伟勇为公司监事会主席,任职期限三年, 自公司第二届董事会第一次会议决 公告编号:2018-037 议通过之日起生效. 选举王张余为公司监事,任职期限三年,自公司

2018 年第二次临时股东大会决议 之日起生效. 选举陈龙为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司

2018 年第二次职工代表大 会决议之日起生效. 本次会议召开

2 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事