PDF《南京晶淼节能材料股份有限公司》

南京晶淼节能材料股份有限公司 章程目录目录.

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第一章 总则.1

第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.2

第一节 股份发行.2

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让.4

第四章 股东和股东大会.5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.9

第四节 股东大会的提案与通知.11

第五节 股东大会的召开.12

第六节 股东大会的表决和决议.15

第五章 董事会.19

第一节 董事.19

第二节 董事会.22

第六章 总经理及其他高级管理人员.26

第七章 监事会.29

第一节 监事.29

第二节 监事会.29

第八章 投资者关系管理.31

第九章 财务会计制度、利润分配和审计.33

第一节 财务会计制度.33

第二节 内部审计.34

第三节 会计师事务所的聘任.34

第十章 通知和公告.35

第一节 通知.35

第二节 公告.35 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.36

第一节 合并、分立、增资和减资.36

第二节 解散和清算.37 第十二章 修改章程.38 第十三章 附则.39 南京晶淼节能材料股份有限公司 章程

第一章 总则第一条 为维护南京晶淼节能材料股份有限公司(以下简称 公司 )、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 及中国证券监督管理委员会(以下 简称 中国证监会 )《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备条款》和其他 有关法律、法规的规定,并结合公司的实际情况,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定,由南京晶淼 节能材料股份有限公司依法变更而成的股份有限公司, 在南京市工商行政管理局 注册登记并取得营业执照. 第三条 公司注册名称:南京晶淼节能材料股份有限公司 第四条 公司住所:南京市溧水区东屏镇工业集中区. 第五条 公司注册资本为人民币3,185万元. 第六条 公司营业期限为2009年01月12日至2029年01月11日. 第七条 董事长为公司的法定代表人,并依法进行登记.如公司法定代表人 变更,应进行变更登记. 第八条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件. 第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的及 相关法律、法规规定的权利义务所发生的与公司事务相关的纠纷, 应当先行通过 协商解决.协商不成的,通过诉讼方式解决.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、 监事、 总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、 财务负责 人等经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:科技创新、诚信发展、精益求精、高效协作、 奉献社会. 第十三条 公司的经营范围:太阳能及其配件生产、销售;