PDF《信息披露》

证券代码!!! #$ 公告编号%号 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二一六年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一!会议召开的基本情况 !!股东大会届次 二一六年年度股东大会 ! 会议召集人 公司董事会# 盈峰环境科技集团股份有限公司于 #!$ 年%月!# 日召开了第八届董事会第四次会议$审议通过了%盈峰环 境科技集团股份有限公司关于召开二一六年年度股东大会的议案&

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&

!本次年度股东大会会议召开符合有关法律!行政法规!部门规章! 规范性文件和公司章程'

%!会议召开的日期!时间 (!)现场会议召开时间 #!$ 年'

月%日下午 !% &

#'

( )网络投票时间 通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 #!$ 年'

月%日交易时间上午 下午 通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间( #!$ 年'

月&

日下午 !'

##)至投票结束时间( #!$ 年'

月%日下午 !'

##)间的任意时间'

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!会议召开方式 本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开'

)!会议的股权登记日 #!$ 年%月 '

日'

$!出席对象 (!)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人* 于 #!$ 年%月 '

日下午收市时$在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会'

股 东可以亲自出席本次会议$也可以以书面形式委托代理人出席会议 和参 加表决$该股东代理人不必是本公司股东'

( )公司董事+监事和高级管理人员* (&

)公司聘请的律师* (%)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员'

*!会议地点 公 司总部会议室$地 址为广东省佛山市顺德区北蛲镇新城区怡欣路 $+* 号盈峰中心 &

层'

二!本次股东大会审议事项 !!审议%公司 #!) 年年度报告&

及其摘要* !审议%公司 #!) 年度董事会工作报告&

* &

!审议%公司 #!) 年度监事会工作报告&

* %!审议%公司 #!) 年度财务决算报告&

* '

!审议%公司 #!) 年度利润分配方案&

* )!审议%公司及下属子公司 #!$ 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案&

* $!审议%关于与美的集团股 份有限公司签署 #!$ 年度日常关联交易协议的议案&

* *!审议%关 于与美的集团股份有限公司签署 #!$ 年票据贴现关联交易协议的议案&

* (!审议%关 于与盈峰投资控股集团有限公司签署 #!$ 年委托贷款关联交易协议的议案&

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议案 $!*!( 涉及关联交易事项$为 特别决议案$需 经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 ,&

以上同意方可通过$并请关 联股东盈峰 投资控股集团 股份有限公司!何 剑锋先生回避表决$本 次会议审议事项已经过公司第八届董事会第四次会议决议!第八届监事会第 三次会议决议审议通过$审议事项合法!完备'

内容详见公司于 #!$ 年%月! 日刊 登在%证 券时报&

!%证券日报&

!%中国证券报&

!巨潮资讯网-.

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00012343561267123 披露的%公 司 #!) 年年度报告&

及 其摘要(公 告 编号 #!$8#年度以自有资金进行委 托理财的公告&